官员说，龙卷风现金负责制止非法活动

美国财政部批准第二项加密混合服务的决定本周引起了区块链爱好者和隐私沙文主义者的轩然大波。 

周一， 龙卷风现金据称，用于洗钱与重大黑客攻击有关的被盗资金的加密货币混合服务与 45 个相关的以太坊钱包地址一起被添加到外国资产控制办公室的特别指定国民 (SDN) 名单中。 

“OFAC 指定 Tornado Cash 是打击基于加密货币的犯罪的关键时刻，”a 报告 区块链分析公司 Chainalysis 表示。 

“一方面，它特别及时：比以往任何时候都更多的加密货币被盗，而且在我们今年观察到的几乎每一次黑客攻击中，Tornado Cash 都至少收到了一些被盗资金。”

美国财政部称，朝鲜资助的黑客组织 拉撒路集团620 月，该公司从 Ronin Bridge 协议中窃取了超过 XNUMX 亿美元的加密货币，并试图用 Tornado Cash 隐瞒资金的来源。 链分析同意。 

“Lazarus Group 是这些 [去中心化金融] 黑客攻击的最大肇事者之一，”Chainalysis 在其报告中表示。 “在 Ronin Bridge 被盗后不久，黑客将其中大部分资金发送到 Tornado Cash 以进行洗钱。” 

不是第一个成为目标的混合服务  

这不是 OFAC 第一次批准加密货币混合器。 XNUMX 月，官员针对 搅拌机.io，据称还用于隐藏被盗资金的集中服务 Lazarus Group。 但一些专家表示，Tornado Cash 不同。 

“Blender.io 早在今年 XNUMX 月就被指定了，但它与众不同，而且以一种非常有意义的方式，这是一个集中的托管服务，这……只是代码，”司法部前副局长迈克尔·莫西尔（Michael Mosier）洗钱和资产追回科，在一次 Twitter空间 周五讨论。

作为一种基于智能合约的混合服务，Tornado Cash 可以在没有个人参与者的情况下继续运行，反对制裁的人坚持认为。 这是 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov 长期以来的一个论点 用自己，但其他人对此推理表示怀疑。 

“我个人不认为，尽管我们仍在讨论争论……你必须提出一个特别有力的论点，即 Tornado Cash 不是一个实体，”Coin Center 研究主任 Peter Van Valkenburgh 在推特空间。 “据我所知，Blender.io 也不属于任何法律管辖区。” 

Van Valkenburgh 说，有些人对 Tornado Cash 的管理员密钥保留一定程度的控制权，允许他们对代码进行更改，因此将成为政府眼中的“实体”。 

Van Valkenburgh 补充说，尽管它变得模糊不清，因为 Tornado Cash 作为代码本身并不是“财产”。 

“这几乎就像我们发现发明菲利普斯螺丝刀的菲利普斯做了一件非常非常糟糕的事情，我们制裁了他的银行账户，但我们又说不允许任何人再使用菲利普斯螺丝刀，“ 他说。 

Aave 的总法律顾问丽贝卡·雷蒂格 (Rebecca Rettig) 在 Twitter Spaces 期间表示，全面制裁会产生附带后果。 Rettig 说，针对与 Tornado Cash 资金接触的每个钱包，无论距离多远，仍然是一种假设情况，但它可能会产生重大的负面影响。 

她补充说：“在这里，通过所有未预料到的后果的思考过程非常狭窄，因为这似乎是对用于某些非法活动的软件的非常严重的反应。” 

Tornado Cash 的合规责任 

Chainalysis 的报告称，OFAC 的决定表明，所有协议，无论是否去中心化，都受制于相同的合规义务。 官员说，制止非法活动是混频器本身的责任。 

“尽管公众另有保证，Tornado Cash 一再未能实施有效的控制措施，旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱，并且没有采取基本措施来解决其风险，”财政部负责恐怖主义和金融情报，在宣布制裁后表示。 

自 2019 年 7.6 月推出以来，Tornado Cash 已收到价值超过 18 亿美元的以太币，“其中很大一部分来自非法或高风险来源，”Chainalysis 的报告指出。 在这个数字中，约 XNUMX% 的资金来自受制裁实体，但报告指出，几乎所有资金都是在实体被添加到制裁名单之前收到的。 

根据 Chainalysis 的数据，最近获得批准的加密混合服务 Tornado Cash 收到的资金中，只有不到 11% 是从其他加密货币交易所和协议中窃取的。

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