财政部调查 Kraken 违反制裁的行为 

据报道，美国加密货币公司 Kraken 正在接受美国财政部外国资产控制办公室的调查。 《纽约时报》在一篇报道中称，该加密货币交易所涉嫌违反美国对伊朗的制裁。针对 Kraken 的指控是，该公司不顾经济制裁，允许伊朗用户使用其网站服务。大约五位匿名消息人士证实，据信该公司允许伊朗和其他地方的用户买卖数字代币。

Kraken 正在接受财政部调查

值得注意的是，美国自 1979 年以来一直对伊朗实施制裁。制裁禁止任何美国企业向伊朗任何实体买卖商品。消息人士称，财政部自 2019 年以来一直在调查 Kraken，并可能处以罚款。此外，该交易所即将成为美国最大的加密货币公司，将面临制裁的执法行动。美国政府利用制裁来限制各国进入全球金融体系。美国财政部发言人没有具体评论对 Kraken 的调查，但表示该机构使用其所有工具和权力来执行保护美国国家安全的制裁。与此同时，《纽约时报》查看了一份 Kraken 电子表格，该电子表格显示该加密货币公司拥有超过 1,500 名居住在伊朗的用户。

Kraken 首席法务官 Marco Santori 谈到了公司的合规情况。他指出，该公司不对与监管机构的某些讨论发表评论，他表示：

Kraken 制定了强有力的合规措施，并继续扩大其合规团队以适应其业务增长。 Kraken 密切监控制裁法的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。”

Kraken 对“不公平”监管的立场

随着时间的推移，Kraken 首席执行官杰西·鲍威尔 (Jesse Powell) 一直直言不讳地质疑他认为不公平的法规。根据 2019 年有关员工福利的内部对话，首席执行官暗示他可能违反特定法律。鲍威尔表示，如果公司获得的利益超过了潜在的处罚，他愿意违反规定。在财政部对 Kraken 的调查曝光之前，这家加密货币公司一直无视冻结俄罗斯用户账户的呼吁。相反，首席执行官在一份声明中表示 鸣叫:

“我们在 [Kraken] 的使命是将个人从传统金融系统中架起，并将他们带入加密世界，地图上的任意线条不再重要，他们不必担心被广泛陷入困境，不分青红皂白的没收财富。”

Kraken 在最近的一份备忘录中表示，其文化认为金融体系武器化是不道德的。该公司还表示，对于不公平排他性的过时法律，它不会与政府机构达成一致。

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