随着 ED Raids 主管和冻结银行账户，WazirX 在印度的麻烦加深

5 月 XNUMX 日，执法局 (ED) 冻结了印度加密货币交易所 WazirX 的运营商 Zanmai Lab Private Ltd 的一名董事的银行账户。

这是 报道 该机构在海得拉巴进行突袭后，价值 64.67 亿卢比（超过 8 万美元）的银行资产被冻结。

币安支持的 WazirX 正在接受调查

这一消息是在财政部长Pankaj Chaudhary 在议会上议院证实执法局正在调查声称 总计 2,790 千万卢比 （超过 350 亿美元）在两起案件中通过币安支持的交易所洗钱。

据报道，这一次，中央机构指控 WazirX 董事协助快速借贷应用公司购买和转移用于洗钱的虚拟加密货币资产。

NDTV 报道说，袭击是针对该平台的联合创始人兼首席技术官 Sameer Mhatre 进行的，ED 补充说：“他可以完全远程访问 WazirX 的数据库，但他没有提供交易的细节。”

这实质上意味着，在他不与该机构合作后，根据 2002 年《防止洗钱法》（PMLA）在董事的场所进行了突袭。

Be[In]Crypto 还引用了 早些时候报道称，ED 正在根据 1999 年外汇管理法 (FEMA) 的规定对两个案件的平台进行调查。 在一种情况下，该平台正在接受调查，以允许外国用户在其自己的交易所以及通过使用来自其他外汇交易所的转账来将一种加密货币兑换成另一种加密货币。 在另一种情况下，交易“隐藏在神秘之中” Binance 和 WazirX 正在接受调查。 

协助非法贷款应用洗钱的指控

另一份本地报告 援引执法局的话说：“当警察和教育署开始镇压时，贷款应用程序公司使用加密货币路线将资金带出该国。 大部分资金通过 WazirX 通过加密资产转移到香港。 我们发现了有关将资金转移到加密资产的证据。 我们已经冻结了 WazirX 超过 100 亿卢比的加密资产。”

WazirX 据称协助 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币渠道洗钱。

“通过鼓励默默无闻和宽松的反洗钱 (AML) 规范，它积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币路线清洗犯罪所得。 因此，在 64.67 年 PMLA 下，与 WazirX 共存的 2002 千万卢比的等价动产被冻结，”中央机构表示。

而现在调查机构也被报道为 追踪印度人 NBFC 和快速贷款应用程序的金融科技合作伙伴，这些应用程序违反中央银行的指导方针。 这些非法申请被发现违反了印度储备银行的规定，以勒索过高的利率并滥用从贷款申请人那里收集的个人信息。

“由中国资金支持的各种金融科技公司无法从印度储备银行获得开展贷款业务的 NBFC 许可证。 因此，他们设计了与已解散的 NBFC 的谅解备忘录路线，以搭载他们的许可证，”该机构 发现.

“可以看出，最大数量的资金被转移到了 WazirX 交易所，并且如此购买的加密资产被转移到了未知的外国钱包中，”ED 说明补充道。

Binance 和 WazirX 之间的交易仍不清楚

也就是说，据报道，ED 还在审查交易所及其联合创始人早些时候的声明。 中央机构指出，“早些时候，他们的董事总经理 Nischal Shetty 声称 WazirX 是一家印度交易所，控制着所有加密货币和 INR 加密交易，并且只与 Binance 签订了知识产权和优惠协议，”

“但现在，赞麦声称他们只参与了 INR 加密交易，所有其他交易都由币安在 WazirX 上完成。 他们给出了自相矛盾和模棱两可的答案，以逃避印度监管机构的监督，” CNBC 报告引用了教育署。

虽然正在进行进一步调查，但仍在等待交易所的声明。

该公司董事总经理 Nischal Shetty 今天早些时候发布的最后一条推文概述了权力下放如何解决集中机构的垄断问题。

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