美国联邦检察官指控 Sam Bankman-Fried 使用 FTX 交易所的资金投资 VC

由于他们的调查，美国政府可能已经发现了 Sam Bankman 的另一个组成部分——加密货币 Fried 的企业。

据《纽约时报》报道，美国联邦检察官指控 Bankman-Fried 使用从 FTX 交易所获得的资金，将 FTX 交易所的资金投资于风险投资（VC）业务 Modulo Capital。

此前有消息称，SBF 旗下的对冲基金和 FTX 的姊妹业务 Alameda Research 在 400 年共向 Modulo 投入了 2022 亿美元。这是 SBF 最重大的投资之一，也成为整体上最引人注目的投资之一。

Modulo 是一家相对不知名的公司，能够在加密货币市场的困难时期筹集到大量现金，这一事实引起了当局的注意，他们对筹款表现出了特别的兴趣。

根据为 SBF 工作的侦探获得的最新信息，对 Modulo 的投资很可能是利用犯罪所得或从 FTX 客户那里窃取并存放在交易所的资金进行的。

据当局称，Modulo 已发展成为调查的重要组成部分。

由于 FTX 的律师努力追回为偿还其客户、投资者和其他债权人所欠的数十亿美元，Modulo 的资产显然成为他们调查的重点。

SBF 的 400 亿美元投资地点目前尚未透露。

Modulo Capital 于 2022 年 XNUMX 月由 Jane Street 的三位前高管创建，Jane Street 是一家总部位于纽约的企业，曾聘请 Bankman-Fried 和 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison。

据报道，据称是创始人之一的 Duncan Rheingans-Yoo 刚刚从大学毕业。

张晓云，有时也被称为 Lily，是 Modulo 的另一位联合创始人。 她过去曾在华尔街担任交易员，与 SBF 有一些联系。

众所周知，Modulo 在 SBF 运营的巴哈马群岛的同一个公寓大楼内开展业务。

该披露是在美国商品期货交易委员会委员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗 (Christy Goldsmith Romero) 质疑赞助 FTX 的风险资本家和基金经理在尽职调查方面所做的工作之时发布的。

此前，新加坡副总理证实，新加坡政府控股的投资公司淡马锡因投资FTX而面临“声誉受损”的风险。