美国证券交易委员会指控 BKCoin 创始人在度假、房产上滥用资金

在最近一轮执法行动中， 美国证券交易委员会（SEC） 已针对涉嫌 100 亿美元的加密货币对冲基金及其联合创始人之一采取紧急行动 密码骗局. 周一，佛罗里达州法院授予金融监管机构紧急救济，以冻结总部位于迈阿密的 BKCoin 及其联合创始人 Kevin Kang 的资产。

SEC 向 BKCoin 收取类似庞氏骗局的费用

据当局称，BKCoin 和 Kang 总共聚集了 50 多名投资者，并将他们产生的部分资金用于进行“庞氏式支付”以及个人使用。 除此之外，Kang 于 2022 年 12 月因滥用客户资金高达 XNUMX 万美元的指控而被解雇。

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SEC 所谓的 Kang 利用投资者的资金支付假期和旅行、纽约市的公寓以及其他几项费用，总费用接近 371,000 美元。 此外，Kang 通过“向第三方管理人提供某些资金的银行账户余额被篡改的文件”来弥补不足。

SEC 正在进行的加密打击行动

该对冲基金声称已获得“四大审计师”之一的审计意见，进一步欺骗了投资者，而实际上 BKCoin 和任何基金都没有在任何时间点获得审计意见。

在谈到公司持续存在的违规行为时，SEC 迈阿密地区办事处主任 Eric I. Bustillo 被引述说：

投资者将他们的钱委托给被告进行加密资产交易。 相反，被告挪用了他们的钱，伪造了文件，​​甚至进行了类似庞氏骗局的行为。

他进一步补充说：“这一行动凸显了我们对保护投资者和根除所有证券领域（包括加密资产领域）欺诈行为的持续承诺。”

美国证券交易委员会提起的申诉是执法行动的最新例子，该执法行动指控违反联邦证券法的反欺诈规定，并针对涉及的公司或个人 cryptocurrency. 据监管机构称，SEC 计划对 BKCoin 和 Kang 追缴没收所得、预判利息、民事处罚和永久禁令。

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自 2016 年以来，Pratik 一直是加密技术的布道者，几乎经历了所有加密技术所提供的一切。 无论是 ICO 热潮、2018 年的熊市，还是比特币减半到现在——他都看到了。

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