美国检察官宣布丝绸之路罪犯认罪

Silk Road 诈骗犯 James Zhu 承认于 50,000 年从 Silk Road 暗网市场盗窃 2012 BTC。

据美国司法部称，钟先生创建了 140 笔交易，导致 Silk Road 的提款处理系统将 50,000 BTC 存入他的 XNUMX 个账户。

导致钟的抗辩

执法部门于 50,676 年 3.3 月从钟先生位于佐治亚州盖恩斯维尔的家中没收了约 2021 比特币（约合 200 亿美元），随后钟先生认罪。钟向他的每个 Silk Road 账户存入了 2000 到 XNUMX BTC。然后，他在存款后几秒钟内进行了一系列快速取款。随后，他将这笔钱从丝路转出，合并为两笔大笔资金。

当。。。的时候 比特币 区块链分裂以创建 比特币现金 2017年硬分叉，Zhong获得了50,000个BCH。他通过海外交易所将 BCH 转换为比特币。据美国司法部称，这一转换使他持有的比特币达到 53,500 比特币，称为“犯罪收益”。

2021年，执法部门突击搜查钟的家时，发现了 电子钱包把钱转出 地下保险箱和电脑板中 50,591 个 BTC 中 53,500 个的密钥。此外，他们还缴获了超过 600,000 万美元的现金、25 个实物比特币和多种贵金属。随后，钟某自愿额外交出了约1,004个比特币。

钟 可能面对 因其罪行可被判处最高 20 年监禁，并将于 22 年 2023 月 XNUMX 日面临宣判。

丝绸之路盗窃事件频发

丝绸之路是一个由被定罪的罪犯创建的在线暗网市场 罗斯·乌布里希特。它在 2011 年至 2013 年间以比特币为目的兜售非法物品。2015 年，陪审团一致判定 Ulbricht 有罪，他被判处终身监禁。此后，当局破获了至少两起丝绸之路盗窃案，钟先生的案子是最近的一起。

当当局在旧金山一家图书馆逮捕乌布利希时，他们在 Silk Road 两年运营期间赚取的 174,000 BTC 佣金中仅发现了 105 BTC（约合 614,000 亿美元）的加密密钥。

加密密钥是由字母和数字组成的长字符串，授权用户在区块链上进行交易。加密货币用户使用私钥来花费加密货币。他们使用公钥来发送加密货币。 

快进到 2020 年 XNUMX 月，加密货币取证公司 Elliptic 斑 那个人 移动 来自钱包地址 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh 的 8 BTC。该地址被认为属于丝绸之路，因为它在 2013 年从属于丝绸之路的地址收到了资金。 

据报道，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh 的密钥在黑客论坛上流传，嵌入在一个加密文件中。由于乌布利希在监狱里，他无法转移资金。相反，黑客可能破解了加密文件以获取资金。分析公司 Chainaanalysis 发现，黑客于 2012 年开始将资金从 Silk Road 转移到自己的钱包中。Silk Road 的日志中没有包含他们的交易，这增加了人们对这些交易是黑客所为的怀疑。

美国财政部国税局 后来查封了当时价值1亿美元的全部资金. 

2021年，检察官 与乌布里希签署协议从黑客手中没收的资金将用于支付乌布利希 183 亿美元的赔偿金。债务取消意味着乌布利希在狱中赚取的任何资金都可以寄给家人和朋友。此外，当他被释放后，他不会欠任何钱。

调查人员正在加大力度

在丝绸之路调查中，当局放弃了久经考验的方法。他们首先要从丝绸之路网站获取证据并追踪嫌疑人，而不是从针对已确定嫌疑人的可能原因开始，然后使用搜查令来获取更多证据。

从那时起，调查人员采用了最先进的追踪工具来追踪加密货币犯罪。 

虽然加密货币交易是公开的，但调查人员通常需要寻找交易与其他互联网活动之间的联系以识别嫌疑人。为此，有时他们会使用当局之前查获的帐户在暗网上进行卧底，以掩盖自己的身份。不过，将加密交易与个人联系起来仍然需要相当多的技术专业知识。

为了帮助解决这种技能短缺问题，联邦调查局成立了虚拟资产利用部门，为特工提供工具和培训，以跟踪区块链上的资金流动。

“即使在网络空间，司法部也能够使用经过验证的真实调查技术来追踪资金，” 说过 丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco)，司法部二号人物，2022 年 XNUMX 月。

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