自 7 年成立以来，有超过 2019 亿美元的虚拟货币洗钱的消息传出后，美国财政部已批准了虚拟货币混合器 Tornado Cash。
Tornado Cash 被美国财政部列入黑名单
今天，美国财政部批准了虚拟货币混合器 Tornado Cash，该公司自 7 年创建以来已被用于洗钱价值超过 2019 亿美元的虚拟货币。协助犯罪分子的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁。 https://t.co/x8sCXsNzUv
- 财政部（@USTreasury） 2022 年 8 月 8 日
根据美国财政部的说法，受制裁的金额包括被 Lazarus 黑客集团抢劫的超过 455 亿美元。 拉撒路集团 是由朝鲜政府运营的网络犯罪团伙。 该组织已于 2019 年受到美国的制裁。据信这是迄今为止已知的最大的虚拟货币盗窃案。 此后，财政部表示，Tornado Cash 被用来清洗来自 96 月 24 日 Harmony Bridge Heist 的超过 7.8 万美元的敌对威胁行为者的账户，以及来自 2 月 XNUMX 日的“Nomad Heist”最多名义上的 XNUMX 万美元。 目前，负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长 Brian E Nelson 在评论中强调，Tornado Cash 一直无视并且未能实施适当的规则，以防止其定期为恶意威胁行为者洗钱。 他进一步表示，财政部将继续积极采取措施，打击为威胁行为者和帮助他们的人洗钱的混币者。 此外，他表示大多数加密货币运动是合法的，它可以用于非法活动，例如 躲避 通过混合器、点对点交换器、暗网网站和交易所进行制裁。 2022 年 XNUMX 月早些时候，朝鲜政权指责拜登政府通过曲解该国网络职能的等级制度，上演“反朝球拍”。 这是在美国批准帮助平壤窃取数百万美元的加密货币交易所之后发生的。 Tornado Cash 是以太坊 混合服务，它为交易提供了非托管的隐匿性，通过利用 zkSnarks 证明和智能合约将它们私有化。 它通过在发送者和接收者地址之间拆分公共区块链上的链来发挥作用。 混合器可以允许用户完全匿名化资金来源和隐藏的链上活动，并增加不可追踪性。 用户将钱放入智能合约，接受消息作为所节省金额的所有权证明，合约将其计入其职责清单。 随后，当要求提款时，用户输入相同的消息，并且智能合约允许提款到新地址，然后 zkSnarks 技术确认提款是从未使用的承诺中完成的，而不会透露资金的来源。 OFAC 是外国资产控制办公室。 他们管理和执行对知名人士的制裁，包括主要的全球恐怖分子、贩毒重量级人物以及被认为对美国利益有害的特定国家的金融/政治精英。 OFAC 确保美国人在未经特定政府许可的情况下不得与古巴、伊朗、伊拉克、朝鲜等地合法开展业务。 OFAC 保留一份特别指定国民和被禁人员名单 (SDN 名单)。 您可以查看此列表 此处. 8 年 2022 月 XNUMX 日，Tornado Cash 以及与 Tornado Cash 及其智能合约相关联的所有以太坊钱包地址被添加到 OFAC 的 SDN 列表中。 因此，*任何*美国个人'不得与美国境内的任何个人、企业或国家进行贸易、金融交易或“其他交易”。 SDN列表. 这现在包含使用 Tornado Cash。 其他交易”相当广泛。 政府建议称它可能包含“技术交易，例如从被禁止的实体下载软件补丁”。 在这一点上，美国个人可能禁止查看或简单地访问 Tornado 网站。 拦截立即全面禁止有关 Tornado Cash 财物的任何形式的转让或交易。 对于 WBTC、USDC 和 USDT，我们希望发行人采取一切技术措施阻止任何人转移或保存这些资产。 Circle 的 USDC 可以在智能合约层面冻结。 您可以访问被禁止的地址 沙丘上的列表. *尚未*添加龙卷风。 Tether 的 USDT 也可以在以太坊智能合约层面被禁止。 WBTC 由 BitGo 发布。 它的商品在南达科他州和纽约。 他们必须遵守 OFAC 的制裁，否则他们的高管将面临数百万美元的罚款和监禁。 我们没有注意到任何合法的先例，我们也不是律师，但它看起来并不令人愉快。 可以想象，如果矿工或验证者创建（或验证）一个以太坊区块，其中包含包含 SDN 列表中的以太坊地址之一的交易，就会违反 OFAC 制裁。 然而，它将如何被执行是黑暗的。 一种猜测是，以太坊客户端软件可能会更新一个可选补丁，让矿工/验证者无视受污染的内存池交易以绕过违反制裁。 交易审查并不普遍，但我们可以看到这是由美国大型矿工/质押者在内部完成的。 对于任何投资于以太坊股权证明的美国资本来说，这可能是一个错误，因为对包括非法交易在内的区块进行投票可能是非法的。 我们希望要么采取技术对策（自愿禁令），要么将业务转移到美国管辖范围之外。 总而言之，美国已准备好利用其最高级别的经济制裁，这些制裁通常专门针对外国势力和极具破坏性的人，以反对加密货币的隐私发展。 如果您是美国个人，则与 Tornado Cash 的任何交易都可能是非法的——例如 Gitcoin 赠款、项目运作、操作或下载其软件、访问其网站以及保存/退出智能合约。 截至 8 月 XNUMX 日，Tornado 中的所有资产均已损坏。 Tether、Circle 和 BitGo 将拒绝保释这些代币。 无论如何，代币可能会从 Tornado 中撤出并倒入流动性池中。 流动性提供者将被放弃背负包袱。 由于发行人（Circle、Tether、BitGo）的大量警告，这些有毒资产的 DEX 集合被完全列入黑名单的风险很小。 经营以太坊采矿或质押流程的美国个人可能会遇到法律问题——这些公司可能会自我审查交易或转移到海外。 DEX 之外与 Tornado'd 金融通信的 DeFi 协议可能会遇到法律问题，他们的（美国）团队可能也是如此 结论 归根结底，如果您是在 Tornado 中拥有现金的美国人：不要违反法律，这笔资金不值得。 资料来源：https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/什么是 Tornado Cash，为什么美国制裁它？
制裁对 DeFi 的影响是什么？
这对身为美国公民的以太坊矿工意味着什么？
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