美国财政部将 Kraken 添加到可能违反制裁的调查名单中

美国财政部怀疑加密货币交易所 Kraken 违反美国制裁规定，允许受制裁地区的用户交易数字代币，并展开联邦调查以揭露真相， 纽约时报 报告。

美国的制裁目前涉及伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚，以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区。 2022年XNUMX月， MetaMask 和 外海 公布 他们遵守这些制裁并禁止来自这些地区的用户交易。

到目前为止，众所周知，Kraken 允许来自伊朗、叙利亚和古巴的用户与其他受制裁地区一起买卖数字资产。

与《纽约时报》交谈的知情人士称，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 可能会因联邦调查而对 Kraken 处以罚款。

OFAC 有 罚款 以前类似的违反制裁的其他加密货币交易所。 BitGo 183 年有超过 2020 起违规行为，被罚款 98,000 美元。 BitPay另一方面，因 500,000 次违规被罚款超过 2,102 美元。

被监视的海妖

据消息人士称，自 2019 年以来，在一名员工起诉 Kraken 与受制裁国家开展业务后，Kraken 一直受到 OFAC 的关注。 尽管诉讼得到了解决，但 OFAC 一直在监控 Kraken 在伊朗和其他受制裁地区的账户。

据《纽约时报》报道，Kraken 的首席执行官 杰西·鲍威尔 在该公司的 Slack 频道上发布了一份文件，显示 Kraken 在伊朗拥有 1,522 个账户，在叙利亚拥有 149 个账户，在古巴拥有 83 个账户。 这些数字是从 1,754 月底开始的。 换句话说，在现有的 XNUMX 个账户之上，可能会有更多来自受制裁地区的账户。

Kraken 的首席法律官 Marco Santori 告诉《纽约时报》，该公司：

“不对与监管机构的具体讨论发表评论。 Kraken 密切监控对制裁法律的遵守情况，并作为一般事项向监管机构报告，甚至是潜在问题。”

Kraken 财政部的一位发言人也表示，该公司没有确认或评论潜在或正在进行的调查，并补充说 Kraken 是：

“致力于执行保护美国国家安全的制裁。”

如果 Kraken 被 OFAC 罚款，它将成为自 1979 年美国禁止向该国出口商品和服务以来对伊朗实施制裁而面临执法行动的最大加密公司。

其他被调查公司

自 2020 年底以来，美国一直对加密公司非常严格。

日前，美国证券交易委员会 (SEC)开始 调查 Coinbase 证券上市。 到 150 年，Coinbase 将其上市的加密货币增加到 2021 多种，此后一直受到 SEC 的关注。 SEC 认为 Coinbase 允许其美国用户交易本应注册为证券的数字资产。

SEC也一直在追  纹波 自 2020 年 XNUMX 月以来，美国证券交易委员会开设了 诉讼 反对 Ripple，声称 XRP 在技术上是一种“证券”，这使得所有 XRP 销售都未注册。 美国证券交易委员会认为这是非法的，并希望获得从 XRP 销售中收取的 2 亿美元。 诉讼自 2020 年以来一直在持续，而 SEC 似乎 失去.

2021年， Binance 被采取下 调查 被美国司法部和美国国税局 (IRS) 指控为非法加密货币的重要目的地。 美国国税局一直在质疑币安是否愿意让美国人进行非法交易。