位于华盛顿的加密货币交易平台， Bittrex 一直 罚款 美国财政部通过外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 拨款 29 万美元。
考虑到 Bittrex 未能实施足够的合规计划，从而帮助其一些用户逃避既定制裁，该 fone 被标记为 OFAC 在数字货币交易平台上征收的最大单一金额，因此变得很有必要。
根据 OFAC 的公告，该交易平台“未能阻止明显位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人在 263,451,600.13 年 2014 月期间使用其平台进行价值约 2017 美元的虚拟货币相关交易。和 XNUMX 年 XNUMX 月。”
监管机构指出，如果交易所在注册时根据他们的 IP 地址阻止他们的注册，那么阻止这些被禁止的用户会很容易。 FinCEN 违规涉及交易平台未能实施适当的反洗钱（AML反洗钱课程) 措施，从而为清洗非法金融收益创造了一个薄弱的渠道。
“当虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制，包括筛选位于受制裁司法管辖区的客户时，它们可能成为威胁美国国家安全的非法行为者的工具，”OFAC 主任 Andrea Gacki 说。 “在全球范围内运营的虚拟货币交易所应该了解他们的客户是谁以及在哪里。 OFAC 将继续追究在虚拟货币行业和其他领域未能实施适当控制导致违反制裁的公司的责任。”
美国财政部全年对加密货币服务提供商的态度更加活跃，在 XNUMX 月份首次成为人们关注的焦点时 禁止加密混合器，Blender.io 随后当它 添加 龙卷风现金到它的名单。
虽然业界对 Blender 禁令没有大惊小怪，但 Tornado Cash 的禁令却遭到了如此多的反对，所有这些都促使 Coinbase Global Inc 等行业巨头为有针对性的诉讼和宣传噱头提供资金。
图片来源：Shutterstock
资料来源：https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation