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3AC创始人在哪里？ 猜测比比皆是

08/29/2022
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三箭资本的创造者失踪了. 据报道，当法院指定的清算人最近访问该公司的新加坡总部时，他们发现的只是一扇锁着的门和一堆过时的邮件。

总部位于新加坡的 3AC 是最近几周在熊市压力下崩溃并面临市场抛售驱动的流动性问题的旗舰加密货币公司之一。

3 月，英属维尔京群岛的一家法院（3AC 已将其注册转移到该地）任命咨询公司 Teneo 清算 XNUMXAC 的资产。

Teneo 高级董事总经理 Russell Crumpler 和 Christopher Farmer 于 8 月 3 日告知法庭，XNUMXAC 的联合创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 的下落仍然未知。

最近，新加坡法院 批准 Teneo 针对 3AC 的请愿令 在英属维尔京群岛发行。 这一认可将赋予 Teneo 请求访问 3AC 在新加坡保存的财务记录的合法能力。

拥有 30 多年税务和公民顾问经验的律师 David Lesperance 告诉 Cointelegraph，他相信创始人已经利用了备用计划并转入地下。 以前不受监管的行业（例如游戏和加密货币）的先驱创始人需要在监管机构不可避免地打电话时保持权力平衡。

他补充说，在谈判调整商业惯例以适应新制定的标准时，最好保持关系的平等。 这最好在远处进行，监管机构很难欺负。 据 Lesperance 称，这使公司律师能够在公平的竞争环境中与清算人、法院和监管机构进行谈判。

Lesperance 进一步解释说，在 1990 年代，前纽约总检察长埃利奥特·斯皮策（Elliot Spitzer）掌握了抓住 CEO 并让他们做“perp”的技巧。 然后，在市场开盘前几个小时，斯皮策会打电话给董事会，向他们提供认罪协议。 董事会从极其弱势的位置进行谈判，会屈服并承认指控——根据 Lesperance 的说法——斯皮策真的没有真正的机会“在审判中获胜，只是为了挽救公司的股价”。 

“在在线游戏和体育书籍网站兴起的时候，我有几个创始人客户成功地避开了过分热心的美国检察官的控制，而他们的公司律师调整了他们的业务，以适应新推出的美国监管规则通过他们的实体拉斯维加斯竞争对手，“Lesperance说，并补充说：

“在此谈判期间，这些创始人继续在更友好的司法管辖区合法生活和经营。 他们的竞争对手在此期间落入美国当局之手，眼睁睁地看着他们的企业倒闭，随后被我的客户以几美分的价格买下。” 

他补充说，现在 3AC创始人逃离新加坡，投资者怀疑该公司是非法经营。 更重要的是，3AC 曾吹嘘其管理着价值约 10 亿美元的资产，这让一些人认为最近的破产申请是对创始人逃跑计划的掩饰。

根据朱经核实的推特账户的一篇帖子，三箭创始人已向清算人提供了一份包含公司资产详细信息的电子表格。

推文称，3AC 联合创始人将继续努力寻找其他资产的细节，但对清算人的行为感到不满。 对冲基金的清算人 旅行 XNUMX 月下旬前往三箭在新加坡的办公地址，试图追查创始人。 

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“它似乎处于休眠状态：门被锁住，计算机处于非活动状态，邮件被塞在门下。 根据法庭文件，在这一策略中，清算人上周通过视频会议与戴维斯和朱的律师进行了交谈，但没有直接与创始人交谈，”Lesperance 说。 “值得注意的是，在这一点上，清算是民事事项，没有对任何一位创始人提出刑事指控。”

Lesperance 说，有传言说他们正在前往或已经在迪拜。

根据金融巨头的报告，3AC 创始人已经 计划 “将业务转移到迪拜”。 朱还补充说，他们“必须尽快去那里评估我们是否按原计划搬到那里，或者未来对他们来说是否会有不同的东西”。 

此外，朱的推特账号 节目 他在阿拉伯联合酋长国，他的最后一条推文是从 12 月 XNUMX 日开始的。但是，戴维斯的推特位置仍然是 显示 新加坡。

联合创始人可以躲在迪拜吗？

据 Lesperance 称，迪拜最近在加密货币企业家中变得相当流行。 赵昌鹏币安的创始人，就是一个例子。 他补充说，“获得允许您进入迪拜的商业或私人飞机的签证相对简单”。

然而，如果有人提起刑事指控，它就不是一个可靠的“藏身处”，Lesperance 说。 尼日利亚欺诈者 Hushpuppi 在被迪拜警方逮捕并直接飞往美国时发现了这一点。

值得的 注意 阿联酋与 37 个不同的领土签订了引渡条约，其中包括几个其监管机构最有可能关注三箭资本行动的地区。 据彭博社报道，美国、英国、加拿大、新加坡和香港都与阿联酋签署了引渡条约。

Lesperance 补充说，如果谣言属实，并且 3AC 的创始人实际上已经逃往迪拜，那么如果对他们提起刑事指控，他们可能会大惊小怪。

除了搬到迪拜，他们还能做什么？

“凯尔和朱都是美国公民和护照持有人。 目前尚不清楚他们是否获得了新加坡公民等其他公民身份。 因此，如果他们只持美国护照旅行，他们将面临重大风险，”律师说。

“他们的护照”并不是真正的他们的。 相反，它是美国的财产，Lesperance 说，“它允许他们使用那本护照，直到他们不再允许他们使用它。” 简而言之，如果他们在阿联酋、新加坡或其他国家/地区时被取消美国护照，那么他们实际上将被困在该国家，律师补充说。

这是因为他们没有允许他们进入第三国的旅行证件。 此外，没有有效护照的生活并不容易。 例如，它可能会阻止他们提出居留申请或开设银行账户。

“如果他们很聪明，他们会辩护并尝试在美国与任何指控作斗争，”莱斯佩兰斯说。 “如果他们被判有罪，也许他们可以谈判达成一项协议，其中包括某种形式的软禁或其他替代监禁的方式。 但如果他们被定罪并被送进监狱，他们很可能再也见不到天了。”

他们可以通过投资申请公民身份吗？

Lesperance 说，朱和戴维斯都可以在多个国家申请投资公民身份（CBI），包括多米尼克、圣卢西亚、安提瓜和巴布达、格林纳达、圣基茨和尼维斯以及瓦努阿图。

根据大多数 CBI 计划，申请人必须在该国进行重大金融投资，通常以购买房地产或政府债券的形式。 作为回报，他们获得公民身份和护照，使他们能够在该国生活和工作，并免签证前往许多其他国家。

虽然 CBI 计划可能为朱和戴维斯提供获得第二国籍和第二本护照的途径，但重要的是要注意，如果对他们提起刑事指控，他们仍将被引渡到美国。

Lesperance 补充说，与普遍看法相反，通过投资计划获得公民身份的国家有筛选和尽职调查程序。 因此，鉴于围绕这些绅士的宣传以及未来可能受到刑事指控，目前没有正在运营的 CBI 计划会考虑授予他们护照，他说。

要记住的另一件事是，这种公民身份不是一夜之间授予的。 相反，它需要三到四个月，并且需要有效的现有护照才能成功处理，Lesperance 说。 如果美国在不久的将来取消他们的护照，“他们就会被困住”。

简而言之，戴维斯和朱的财政部门正在被清算所烧毁。 因此，为第二本护照寻求“火灾保险”的时代早已过去。 如果未来有任何潜在的刑事“纵火”（即欺诈）指控，他们将不得不面对音乐。 这位律师告诉 Cointelegraph，但如果没有第二本护照，他们将在牢房里这样做。

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另一方面，3AC 曾是加密货币最大、最知名的基金之一， 管理的 大约10亿美元。 然而，对 Terra 的 LUNA 代币的投资不佳促使投资者要求退款，最终迫使 3AC 寻求第 15 章的破产保护，并导致其创始人逃离大量债权人和监管机构。

加密对冲基金 欠 3.5 家不同公司 27 亿美元，其中包括向数字货币贷方 Genesis Global Trading 提供的 2.3 亿美元，根据该公司上个月公开的一份法院文件显示。

尽管 3AC 的故事是一个警示故事，但它并不一定意味着整个加密行业的厄运。 相反，它提醒人们，即使是资金最雄厚、经验最丰富的投资者也可能犯错，即使在数字时代，尽职调查和风险管理也至关重要。

这里表达的观点和观点仅仅是作者的观点和观点，并不一定反映Cointelegraph.com的观点。 每一次投资和交易都涉及风险，您应该在做出决定时进行自己的研究。