根据几份报告,保加利亚执法官员正在调查加密货币贷款机构 Nexo 是否涉嫌洗钱和违反制裁规定。 保加利亚总检察长发言人 Siika Mileva 表示,对 Nexo 的调查是一项大规模行动,涉及来自不同机构的 300 名调查人员,包括国家安全局、宪兵队和索非亚警察局。
保加利亚执法部门突袭加密货币贷款机构 Nexo 的办公室,涉嫌洗钱和违反制裁规定
12 年 2023 月 XNUMX 日,有报道称保加利亚执法人员突袭了加密货币贷款机构 Nexo 的办公室。 保加利亚司法部长发言人 Siika Mileva 表示,该公司因违反对俄罗斯的制裁和洗钱犯罪而受到调查。 保加利亚网络犯罪部门负责人 Svetlio Vasilev 表示:
转移加密货币的平台客户已被正式宣布为恐怖活动的组织者。 谁将被指控犯有这些罪行还有待确定。 正在搜索超过 15 个地址,并且正在确定新的相关人员。
Nexo 总部位于伦敦,但也在袭击发生的索非亚设有办事处,该公司在事件发生后立即在 Twitter 上发表声明否认有任何不当行为。 “多年来,我们拒绝了很多业务,因为 Nexo 从不在我们非常严格的反洗钱和了解你的客户政策方面做出妥协。 但我们一直都知道,这就是你建立可持续发展业务的方式,”该公司周四表示。 Nexo 补充道:
不幸的是,随着最近对加密货币的监管打击,一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。 在腐败的国家,它与敲诈勒索接壤,但这也将过去。
此前,2022 年 94 月底有报道称,美国六家证券监管机构正在调查 Nexo,并对该公司的借贷服务提起诉讼。 纽约州和总检察长 Letitia James 也对 Nexo 提起了诉讼。 在 James 提起诉讼后,Nexo 宣布退出美国市场。 保加利亚首席检察官发言人详细说明,在过去五年中,大约有 XNUMX 亿美元通过 Nexo 流入。
Nexo 的高管认为调查和突袭是没有根据的,并进一步强调该公司“一直在与有关当局和监管机构合作”。 除了搜查索非亚的办公室外,检察官还详细说明,调查是在几个月前在涉嫌进行可疑交易后启动的。 据称,所报告的交易旨在规避西方对俄罗斯联邦实施的制裁。
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资料来源:https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/