加密货币贷款机构 Nexo 因涉嫌洗钱、在保加利亚违反俄罗斯制裁而受到调查

Crypto Lender Nexo Under Investigation for Alleged Money Laundering, Russian Sanction Violations in Bulgaria

根据几份报告，保加利亚执法官员正在调查加密货币贷款机构 Nexo 是否涉嫌洗钱和违反制裁规定。保加利亚总检察长发言人 Siika Mileva 表示，对 Nexo 的调查是一项大规模行动，涉及来自不同机构的 300 名调查人员，包括国家安全局、宪兵队和索非亚警察局。

保加利亚执法部门突袭加密货币贷款机构 Nexo 的办公室，涉嫌洗钱和违反制裁规定

12 年 2023 月 XNUMX 日，有报道称保加利亚执法人员突袭了加密货币贷款机构 Nexo 的办公室。保加利亚司法部长发言人 Siika Mileva 表示，该公司因违反对俄罗斯的制裁和洗钱犯罪而受到调查。保加利亚网络犯罪部门负责人 Svetlio Vasilev 表示：

转移加密货币的平台客户已被正式宣布为恐怖活动的组织者。谁将被指控犯有这些罪行还有待确定。正在搜索超过 15 个地址，并且正在确定新的相关人员。

Nexo 总部位于伦敦，但也在袭击发生的索非亚设有办事处，该公司在事件发生后立即在 Twitter 上发表声明否认有任何不当行为。 “多年来，我们拒绝了很多业务，因为 Nexo 从不在我们非常严格的反洗钱和了解你的客户政策方面做出妥协。但我们一直都知道，这就是你建立可持续发展业务的方式，”该公司周四表示。 Nexo 补充道：

不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。在腐败的国家，它与敲诈勒索接壤，但这也将过去。

此前，2022 年 94 月底有报道称，美国六家证券监管机构正在调查 Nexo，并对该公司的借贷服务提起诉讼。纽约州和总检察长 Letitia James 也对 Nexo 提起了诉讼。在 James 提起诉讼后，Nexo 宣布退出美国市场。保加利亚首席检察官发言人详细说明，在过去五年中，大约有 XNUMX 亿美元通过 Nexo 流入。

Nexo 的高管认为调查和突袭是没有根据的，并进一步强调该公司“一直在与有关当局和监管机构合作”。除了搜查索非亚的办公室外，检察官还详细说明，调查是在几个月前在涉嫌进行可疑交易后启动的。据称，所报告的交易旨在规避西方对俄罗斯联邦实施的制裁。

这个故事中的标签

的美元94亿元, 总检察长, 保加利亚语, 商业, 首席检察官, 加密, 加密货币贷方 Nexo, 高管, 调查, 执法, 诉讼, 贷款人, 贷款服务, 莱蒂娅詹姆斯, 市场退出, 洗钱, NEXO, Nexo 加密货币贷方, 力素调查, 废话, 办公室, 袭击, 稳压器, 有关当局, 俄罗斯联邦, 制裁, 苏菲亚, 发言人, 纽约州, 可疑交易, 违反, 西方制裁

您对针对 Nexo 的指控以及正在进行的对其商业行为的调查有何看法？在下面的评论部分让我们知道您对此主题的看法。

杰米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻主管，也是居住在佛罗里达州的金融科技记者。自 2011 年以来，Redman 一直是加密货币社区的活跃成员。他对比特币、开源代码和去中心化应用程序充满热情。自 2015 年 6,000 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com News 撰写了 XNUMX 多篇关于当今出现的破坏性协议的文章。