欧盟最终确定加密货币反洗钱规则，回溯对私人钱包的追踪

欧盟（EU）周三就适用于大量加密货币交易的反洗钱规则达成协议。

新规则旨在通过要求加密资产服务提供商收集和存储识别参与加密货币交易的人员的信息，并将信息移交给正在进行调查的当局，来防止洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动。 但是，新规定不会对 私人的、非托管的钱包 欧盟议会最初计划在 XNUMX 月。

根据一项法规，该法规“对小额转账没有最低门槛或豁免”，并适用于所有涉及服务提供商的交易，例如受欧盟监管的加密货币交易所。 新闻稿 发布在欧洲议会的网站上。

欧洲议会议员欧内斯特·乌尔塔森 (Ernest Urtasun) 在一份 鸣叫 宣布协议。

假名是加密货币交易的核心功能之一，新规则意味着人们的身份可能与大量交易相关联，甚至被屏蔽。 这将使加密货币的流动能够以与目前在欧盟使用法定货币进行汇款的方式相同的方式进行追踪。

该规定不适用于个人之间使用 钱包 不使用服务提供商。 这意味着，例如，一个 以太币 两人之间的交易 MetaMask 钱包不会受到反洗钱检查。

但是，如果有人与由服务提供商（如 Coinbase、FTX 或其他交易所）托管的钱包进行交互，则无论交易规模如何，都将适用新规则。 如果交易金额超过 1,000 欧元，服务提供商必须验证交易中使用的私人钱包所有者的身份。

新措施将确保服务提供商不会为涉及受欧盟经济制裁的组织的交易提供便利，或者通过要求提供商使用其托管的钱包检查加密货币交易中的资产来源，可能导致恐怖主义融资。

“长期以来，加密资产一直受到我们执法部门的关注，”欧洲议会议员 Assita Kanko 说。

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