巴拿马总统要求在新的加密法中采取严格的反洗钱措施

巴拿马总统 Laurentino Cortizo 表示，在新的加密货币法案提供更严格的反洗钱控制规定之前，他不会签署新的加密货币法案，彭博新闻社 报道 在五月19。

科尔蒂索总统希望严格控制洗钱活动

立法会 通过 该法案在上个月经过多次审议后，但 Cortizo 表示该法案需要确保其符合全球反洗钱标准。

Cortizo 在彭博新闻经济门户拉丁美洲会议上发表讲话时表示，他不会签署该法律，因为他没有足够的信息。 他说：

如果法律有与洗钱活动有关的条款，我必须非常小心。 反洗钱活动对我们非常重要。

如果获得通过，该法律将使加密货币交易所能够获得在该国开展业务所需的许可证。 不过，它也会 规范所有加密交易.

该法案还将使政府能够将公共记录放在区块链上。 支持者认为，这将使巴拿马成为对寻求在拉丁美洲投资的金融科技公司有吸引力的国家。 就连总统也同意这是一部很好的法律，说“据我所知，这是一项创新的法律”。

巴拿马成为洗钱者的目标

Cortizo 对该法案的疑虑是可以理解的。 全球洗钱和恐怖主义融资观察员，金融行动特别工作组， 包括 巴拿马在处理洗钱方面存在“战略缺陷”的国家名单中。

Cortizo 承诺通过实施工作组的建议来改变这一点。 他还计划收紧对脏钱的限制。

随着加密货币成为另一个洗钱机会的风险，总统有必要采取强硬立场。

最近 报告 由国际货币基金组织（IMF）透露：

“[加密货币]可用于转移腐败收益或规避资本管制。”

对于那些希望洗钱的人来说，巴拿马是一个有吸引力的目的地。 它靠近 墨西哥和哥伦比亚，两个拥有大型毒品组织的国家，是一个风险因素。 它也有一个美元化的经济。

然而，Cortizo 不必拒绝整个法案。 可以部分签署，同时否决其他部分。 总统表示他正在考虑这个问题，而他的律师正在审查该法案。