BitConnect 发起人在 38 亿美元的庞氏骗局中获得 2.4 个月

（彭博社）——BitConnect 加密货币投资平台的北美顶级推动者因实施 38 亿美元的庞氏骗局而被判处 2.4 个月监禁，该骗局欺骗了来自 4,500 个国家的至少 95 人。

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45 岁的格伦·阿尔卡罗周五在圣地亚哥联邦法院被判刑，并于 2021 年 XNUMX 月认罪。阿尔卡罗承认他欺诈性地将 BitConnect 的专有硬币产品和数字货币交易所推销为一项有利可图的投资。 他吹捧 BitConnect 的虚假“交易机器人”和“波动性软件”是通过加密货币交易市场的波动赚钱的有保证的方法。

实际上，BitConnect 使用从后来投资者那里收到的钱来支付早期投资者。 在收到德克萨斯州和北卡罗来纳州监管机构的停止函后，BitConnect 于 2018 年 XNUMX 月关闭了交易所。

“将加密货币的魅力与新技术和精明的营销策略相结合的金融犯罪是无国界的，通常始于建立在信任、希望和承诺之上的关系，”负责该机构克利夫兰办事处的联邦调查局特工格雷戈里·尼尔森 (Gregory Nelsen) 说。

法庭记录显示，洛杉矶居民阿尔卡罗与检察官合作。 他同意没收24万美元。

印度 Hemal 的 Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani 今年因领导欺诈而被起诉。 但于 2021 年 XNUMX 月起诉他的美国证券交易委员会今年表示，他“很可能已经从印度搬到了外国的一个未知地址”。

起诉书称，在 BitConnect 关闭后的第二天，Kumbhani 在韩国的一位发起人警告说，“这里的一些人正在谈论自杀”，并且“很多 [韩国投资者] 投资了他们所拥有的一切”。 澳大利亚的一位发起人还写道：“我们正在收到死亡威胁……[而且]硬币将毫无用处！！！！！！”

故事继续

去年 57 月，检察官表示他们将出售从 Arcaro 查获的约 XNUMX 万美元的加密货币。 法官后来批准了一项修改后的出售令。

阅读更多：美国证券交易委员会表示，BitConnect 被起诉的创始人 Kumbhani 消失了

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