加利福尼亚州弗雷斯诺——联邦检察官说,周二,一名来自加利福尼亚州中部的前美国国会议员因电汇欺诈、洗钱和竞选捐款欺诈指控被联邦特工逮捕,这些指控源于“多重欺诈计划”。
监狱记录显示,特伦斯“TJ”考克斯在弗雷斯诺被联邦调查局的特工逮捕,他被关押在弗雷斯诺县监狱的美国法警拘留所。 目前尚不清楚他是否有可以代表他发言的律师。 周二发送给考克斯的一封电子邮件没有立即得到答复。
民主党人考克斯于 21 年 2019 月至 2021 年 XNUMX 月代表第 XNUMX 届国会选区。该选区位于农业丰富的圣华金河谷,包括金斯县和弗雷斯诺县、克恩县和图莱里县的部分地区。
美国检察官菲利普塔尔伯特在一份声明中说,现年 59 岁的考克斯被指控犯有 15 项电汇欺诈罪、11 项洗钱罪、一项金融机构欺诈罪和一项竞选捐款欺诈罪。
塔尔伯特说,在 2013 年至 2018 年期间,考克斯据称从他向客户索取的资金和为他的公司获得的贷款中获得了 1.7 万美元,然后通过将资金转移到“账外银行账户”来偷窃。
Cox 部分拥有、管理和受雇于多家公司和非营利组织,包括帮助公司获得贷款和联邦税收抵免的企业、杏仁加工公司和经营弗雷斯诺娱乐设施 Granite Park 的非营利组织,根据投诉。
塔尔伯特说,考克斯还以欺诈手段获得了 1.5 万美元的建设贷款来开发花岗岩公园。
在没有一方担保贷款的情况下,他的非营利组织没有资格获得娱乐设施的建设贷款,考克斯说他的一家公司将为贷款提供担保,并提交了一份捏造的董事会决议,错误地指出在一次会议上,所有公司所有者都有同意为 Granite Park 的贷款提供担保。
“没有举行会议,其他业主也不同意支持贷款,”塔尔伯特说。
他说,这笔贷款后来违约,造成超过 1.28 万美元的损失。
检察官说,根据起诉书,当考克斯在 2017 年为美国众议院竞选时,他实施了一项计划,资助和偿还家庭成员和同事为其竞选活动捐款。 塔尔伯特说,考克斯为他的竞选活动安排了超过 25,000 美元的非法吸管或管道捐赠。
如果罪名成立,考克斯将面临最高 20 年的监禁和 250,000 美元的电汇欺诈和洗钱罚款,以及最高 30 年的监禁和影响金融机构的电汇欺诈的 1 万美元罚款。 竞选捐款欺诈的指控最高可判处五年监禁和 250,000 万美元罚款。
资料来源:https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo