六名参与加密货币“庞氏骗局”的人在五年内赚取了约 100 亿美元，他们承认犯有一系列欺诈和洗钱指控，每人最高可判处 20 至 30 年监禁。
“AirBit 俱乐部”的创始人之一巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯 (Pablo Renato Rodriguez) 最近于 8 月 XNUMX 日承认犯有电汇欺诈共谋罪。
根据 根据美国司法部 (DOJ) 8 月 2015 日的声明，AirBit Club 是一家在 2020 年至 XNUMX 年间运营的虚假加密货币采矿和贸易公司，其高管和发起人 诱使受害投资者相信 他们会从购买的任何会员资格中获得有保证的被动收入和利润。
全球数百万美元加密货币庞氏骗局“AirBit Club”的运营商和代理人认罪https://t.co/MT3mM9aqPV
-美国检察官SDNY（@SDNYnews） 2023 年 3 月 8 日
据美国司法部称，犯罪者走遍美国、拉丁美洲、亚洲和东欧，在“奢华的博览会”上推销 AirBit，说服投资者购买 AirBit 俱乐部会员资格。
受害者在 AirBit Club 在线门户网站上看到了“利润”的积累，但从未进行过实际的挖矿或交易。 一名试图退出的受害者被要求为 AirBit Club 计划“注入新鲜血液”，以退出她的资金。
美国检察官达米安威廉姆斯说，运营商使用受害者的资金来 购买豪华汽车、房屋和珠宝。 部分收益也用于资助更多的展览以招募更多的受害者：
“被告利用围绕加密货币的不断增长的炒作，骗取世界各地毫无戒心的受害者数百万美元，并虚假承诺他们的钱将投资于加密货币交易和采矿。”
“被告没有代表投资者进行任何加密货币交易或挖矿，而是建立了一个庞氏骗局，并拿走受害者的钱来中饱私囊，”他补充道。
代表们首先正式 带电 8月18，2020。
此后，高级发起人 Cecilia Millan、Jackie Aguilar 和 Karina Chairez 分别于 31 月 8 日、22 月 21 日和 2021 月 8 日承认了一系列电汇欺诈阴谋、银行欺诈阴谋和洗钱阴谋指控，而另一位创始人古腾堡根据 XNUMX 月 XNUMX 日的声明，多斯桑托斯于 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日承认了电汇欺诈和洗钱共谋指控。
这些认罪发出了一个明确的信息，即我们正在追捕所有试图利用加密货币进行欺诈的人，”威廉姆斯补充道。
相关新闻： “太容易了”——加密货币研究人员的假庞氏骗局在几小时内筹集了 100 万美元
运营商已被勒令没收其从 AirBit Club 获得的欺诈收益，其中包括法定货币、房地产和比特币 （BTC）， 总价值约为 100 亿美元。
Cointelegraph 发现 YouTube 上仍有 AirBit 俱乐部代表营销会员计划的视频。
该计划经常使用标签“#AirBitBillionaireClub”和 共用的， 一些虚假的投资者成功故事，试图引诱更多的受害者。
加州执业律师 Scott Hughes，律师 被指控洗钱该计划的收益， 也于 2 月 XNUMX 日承认了洗钱指控。
Rodriguez、Millan、Aguilar、Chairez 和 Hughes 将在今年 XNUMX 月至 XNUMX 月的不同日期被判刑。
资料来源：https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud