CFTC 起诉俄亥俄州居民 Rathnakishore Giri 欺诈者参与 12 万美元的庞氏骗局

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 带电 俄亥俄州居民加密货币诈骗者 Rathnakishore Giri 和他的公司在类似庞氏骗局的骗局中非法诈骗了高达 12 万美元。

商品期货交易委员会 (CFTC) 在俄亥俄州南区对 Rathnakishore Giri (Giri) 及其公司 SR Private Equity, LLC 和 NBD Eidetic Capital, LLC 提起禁令诉讼。

嫌疑人及其公司 SR Private Equity, LLC 和 NBD Eidetic Capital, LLC 向投资者声称，他们正在运营一家专注于投资数字资产的私募股权投资基金，向投资者募集资金，并吸引了超过 12 万美元的现金和比特币。 并承诺投资于资金池并支付利润。

CFTC 表示，这些资金没有被投资，而是在只能被称为庞氏骗局的签约参与者之间重新分配。

根据 CFTC 专员 Kristin N. Johnson 的说法， “在他经营一家专注于投资数字资产的私募股权投资基金的幌子下，Giri 抓住了当代对数字资产投资机会的热情，并引诱不知情的投资者通过承诺在没有财务损失风险的情况下获得超常回报。” 

事实上，根据起诉书，这是一个精心设计的教科书庞氏骗局，没有将资金用于 加密货币交换，但为了自己的乐趣，购买贵重物品或进行大宗交易。 消费，从私人飞机、游艇租赁、豪华度假屋到豪华汽车等等。

大部分 CFTC 采取的执法行动 围绕加密货币生态系统展开。 无论规模大小，CFTC 在打击网络犯罪方面都发挥着重要作用，尤其是那些在数字或虚拟资产中寻求避风港的犯罪。

其官方文件内容如下： “这个案例说明了这些危险，强调了永远存在的威胁，并表明——无论资产类别如何——有效的执法和客户保护必须是我们的首要任务。”

CFTC 现在要求 Giri 停止所有与欺诈相关的活动，并希望交出与此相关的任何“直接或间接”的金钱利益，并赔偿被欺诈的客户。

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