由于 FTX 的崩溃还有很多问题有待解决，加密货币交易所的债权人面临的一个紧迫问题仍然是他们如何以及何时可以取回损失的资金。
有些人将 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德与伯尼·麦道夫相提并论——后者经营着历史上最大的庞氏骗局之一。 麦道夫在 2009 年承认了证券欺诈、电汇欺诈和洗钱等指控。
巴哈马当局 被捕 Bankman-Fried 星期一。 检察官指控他使用 FTX 客户的资金来支付附属贸易公司 Alameda Research 的费用和债务。 这位 30 岁的前 FTX 首席执行官面临八项欺诈指控等。
FTX 新任首席执行官 John Ray 周二向美国众议院金融服务委员会作证说，该交易所 损失了8十亿美元 客户的钱。
马克·鲍尔斯，Baker & Hostetler 的前证券法业务负责人——一家致力于为麦道夫庞氏骗局的受害者追回资金的公司——说他相信随着时间的推移，其中大约一半可以追回。
“我确实认为 [麦道夫案] 与这里的情况类似，”他告诉 Blockworks。 “而且我确实认为他们会使用利用美国破产法回扣的相同类型的剧本。”
鲍尔斯曾在 1980 年代担任美国证券交易委员会执法部门的分支机构负责人。 他现在是佛罗里达国际大学的兼职教授，教授区块链法。
据 Powers 称，Baker & Hostetler 最终帮助挽回了麦道夫受害者总损失中的约 14.5 亿美元，总损失在 18 亿至 20 亿美元之间。 迄今为止，这 14 亿美元中约有 14.5 亿美元已支付给受害者。
其中一些钱是根据美国破产法处理所谓的优惠付款的法规收回的。 它指出，当债务人在申请破产后 90 天内向债权人付款时，法院可以强制债权人偿还这笔钱，以便将这笔钱分散给其他债权人。
例如，在 FTX 申请破产前几天，客户从交易所提取的数十亿美元中的一部分可能会在诉讼后返回资产，鲍尔斯说。
针对大型机构
鲍尔斯说，今年从 FTX 获得大量资金用于偿还贷款的大型金融机构——并且可能已经知道交易所出了什么问题——也可能成为挽回损失的目标。
他补充说，其他容易受到可能回拨的影响的是 FTX 和 Alameda Research 使用的会计师事务所和银行机构，以及 FTX 投资的风险投资公司。
证券投资者保护法 (SIPA) 受托人 Irving Picard，与鲍尔斯共事， 达成1亿美元和解 2011 年与 Tremont Group Holdings 合作。Picard 指责这家总部位于纽约的公司在将近 15 年的时间里没有发现“危险信号”，并且“盲目地依靠麦道夫来推动其基金的回报”。
摩根大通同意在 1.7 年向麦道夫欺诈的受害者支付 2014 亿美元。该公司“由于其作为公司银行家的独特优势，有理由怀疑麦道夫，” 根据文件 当时在曼哈顿联邦法院提起诉讼。
“[机构] 不仅对自己的钱，而且对其他人的钱也必须谨慎行事，”时任曼哈顿联邦检察官 Preet Bharara 在 2014 年的声明中说。 “在这种情况下，摩根大通在对自身利润至关重要时将这些点联系起来，但在其他方面就没有那么勤奋了。”
除了 Baker & Hostetler 帮助追回的资金外，麦道夫受害人基金——通过美国检察官办公室在各种刑事和民事没收诉讼中追回的资金——迄今已向 4.1 多名受害者支付了近 40,000 亿美元。
这包括来自摩根大通的 1.7 亿美元，以及来自已故麦道夫投资者杰弗里皮考尔的遗产的约 2.2 亿美元。 额外的资金是通过其他麦道夫投资者收集的，以及针对麦道夫及其同谋的刑事和民事没收诉讼。
麦道夫受害者基金没有回复置评请求。
其他潜在的资金回收来源
美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯称班克曼-弗里德涉嫌犯罪“最大的金融欺诈之一 在美国历史上”周二的新闻发布会上。
在起诉书中，美国政府对 Bankman-Fried 提出没收指控，这意味着他的所有资产——以及他最近作为礼物赠送的资产——可能会被司法部追回，并最终以受害者的基金支付，鲍尔斯说。
他补充说：“如果 FTX 和附属公司的其他高级管理人员受到民事或刑事指控，他们也会获得大量贷款。” “这些数额将是巨大的。”
其他人仍可能被要求退还 FTX 及其附属公司收到的款项。
Vox 从 Building a Stronger Future 获得了 200,000 美元的赠款，这是一个由 Bankman-Fried 和他的兄弟 Gabe 经营的家族基金会，用于支持一个关于阻碍人类进步的技术和创新瓶颈的项目。 该项目已暂停。
Vox 高级记者迪伦马修斯在 12 月 XNUMX 日专栏.
“这比仅仅归还它更复杂，尤其是因为很难确定钱的去向——例如，它会用于使受害者康复吗？” 马修斯写道。
该公司发言人拒绝进一步置评。
鲍尔斯表示，Baker & Hostetler 已根据破产回拨规则要求麦道夫的非营利组织返还捐款。
“有各种各样的人、专业人士和机构——最终如果他们使用相同的剧本——他们将能够从中收回资金，”鲍尔斯说。
一个持续多年的过程
赛斯·陶贝前联邦检察官和前 SEC 官员表示，获得判决、收款和分配资金将需要数年时间，而不是数周或数月。 他补充说，十多年后，与麦道夫有关的案件仍在审理中。
鲍尔斯表示，他预计与 FTX 相关的诉讼和资金追回过程可能会比麦道夫的情况更快一些——这表明 FTX 涉嫌滥用资金的时间更短。 不过，他补充说，恢复过程以及向受害者支付的任何款项可能至少需要三到五年时间。
至于 Bankman-Fried 在这里的命运，Taube 说目前还不清楚这是否是像麦道夫所运行的那样的庞氏骗局。 麦道夫被判在联邦监狱服刑 150 年，他于 2021 年 82 月在狱中去世，享年 XNUMX 岁。
In 证词抄本 Bankman-Fried 计划给予， 获得福布斯，这位前 FTX 首席执行官说他“搞砸了”，承认他“最终未能专注于风险管理”。 但他在最近几周接受媒体采访时否认将资金混为一谈。
“Bankman-Fried 声称他只是疏忽大意，而不是一个知情的小偷，”Taube 告诉 Blockworks。 “事实上，在这种情况下，贪污与愚蠢之间的区别是微妙的。”
这位前 FTX 首席执行官面临的指控最高可判处 115 年监禁。 Bankman-Fried 的代表 Mark S. Cohen 没有立即回复置评请求。
“如果被定罪，这是一个类似麦道夫的潜在刑期，即数十年，而不是数年，”陶布说。 “如果他合作，他可能会在需要拐杖之前离开。”
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资料来源：https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back