自 2020 年 XNUMX 月以来，美国检察官就 Binance 的反洗钱合规性进行调查 – 路透社

自 2020 年 XNUMX 月以来，美国检察官一直在调查币安的反洗钱合规、运营和内部沟通情况，路透社 报道 1月XNUMX日，援引知情人士的话说。

报道称，美国司法部向交易所发送了一封信函，要求交易所自愿提供创始人赵长鹏和其他 12 名高管和合伙人就发现非法交易及其收购美国客户的沟通记录。

根据该报告，检察官还要求公司提供包含销毁文件或将记录转移到美国境外的指示的记录。

监管机构要求提供有关币安在美国业务的信息。它还要求提供其反洗钱和制裁合规措施的详细信息。

根据该报告，该请求是基于对交易所遵守《银行保密法》的调查。 该法律要求美国境内的加密货币交易所向财政部注册并遵守反洗钱措施。

监管机构质疑 Binance.US 的理由

路透社报道称，司法部 2020 年的信函要求提供与建立 Binance.US 的“商业理由”有关的文件。

据报道，监管机构向赵和其他 12 位高管询问了币安与 Binance.US 之间的关系，其中包括联合创始人 Yi He 和首席合规官 Samuel Lim。

Binance.US 由币安（母公司）于 2019 年推出，并在美国财政部注册。

然而，母公司不透明的结构让全球监管机构感到困惑，他们曾多次警告用户注意交易所。

近日，荷兰央行 罚款 该公司因违反其金融法而超过 3 万欧元。

与此同时，币安加强了监管合规措施，并获得了意大利监管机构的多项批准， 法国, 迪拜, 和其他国家。

美国证券交易委员会传唤 Binance.US 运营商

路透社还透露，美国证券交易委员会（SEC）传唤了 Binance.US 的运营商 BAM Trading Services。

根据路透社的报道，传票询问了 BAM 为 Binance.US 提供的服务，以及是否有员工也为母交易所工作。

币安响应

路透社无法确定币安如何回应监管机构的要求。

与此同时，据报道，币安首席通讯官 Patrick Hillmann 表示：

“全球监管机构正在与每个主要的加密货币交易所联系，以更好地了解我们的行业。 这是任何受监管组织的标准流程，我们会定期与机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。”

Hillmann 补充说，该交易所有一个由前监管机构和执法人员组成的合规团队。

赵长鹏还发推文称，该交易所遵守了 2020 年的监管要求。

今天的另一个故事是关于一家加密公司收到监管机构的询问。 要求在 2020 年自愿分享某些信息，我们做到了。 对于行业而言，与监管机构建立信任非常重要。

无论如何，我的聊天消息都是半公开的。 pic.twitter.com/h35Xd4tZhf

— CZ？ 币安（@cz_binance） 2022 年 9 月 1 日