Binance 为 Crypto Exchange Bitzlato 处理了 346 亿美元，报告称

据报道，加密货币交易所 Binance 已经为 Bitzlato 处理了近 346 亿美元的加密交易，Bitzlato 是一个在国际执法行动中被关闭的硬币交易平台。 美国当局表示，世界上最大的数字资产交易平台是俄罗斯拥有的 Bitzlato 的主要交易对手之一。

区块链数据表明币安移动超过 20,000 BTC 自 2018 年起为 Bitzlato

据路透社援引 Chainalysis 的数据报道，加密货币交易领域的全球领导者币安据称已为总部位于香港的 Bitzlato 转移了价值近 346 亿美元的加密货币。 Bitzlato 是一个鲜为人知的交易所，直到最近它成为美国当局称之为“对加密货币犯罪生态系统的重大打击”的目标。

上周，司法部 公布 Bitzlato 的联合创始人兼大股东、居住在中国的俄罗斯公民阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 在迈阿密被捕，并被指控经营一家处理 700 亿美元非法资金的无照货币兑换业务。

周三，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 表示，币安是唯一一家与 Bitzlato 进行交易的主要加密货币交易所，也是其最大的交易对手之一。 其中包括暗网市场 水润、点对点 (P2P) 交换 Localbitcoins 和加密投资骗局 菲尼科，俄罗斯近年来最大的金融金字塔。

根据 FinCEN 的说法，在香港注册的 Bitzlato 为俄语用户所熟知，是与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱问题”。 该局没有透露上述平台与 Bitzlato 交易规模的细节，但表示将禁止金融机构将资金转移到交易所，但没有具体说明它所指的实体。

根据区块链取证公司 Chainalysis 编制并被路透社看到的数据，Binance 移动了超过 20,000 BTC 对于 Bitzlato，在交易发生时价值 345.8 亿美元，从 2018 年 175 月到关闭。 报告还指出，在此期间，约 XNUMX 亿美元的比特币从 Bitzlato 转移到 Binance，使 Binance 成为最大的接收方。

最大的加密货币交易所表示它协助调查了 Bitzlato

交易所发言人通过电子邮件告诉新闻机构，币安已向国际执法部门“提供了大量协助”，以支持他们对 Bitzlato 的调查，但拒绝提供有关这家加密货币巨头与 Bitzlato 的交易或与当局合作的更多细节。

总部位于芬兰的 Localbitcoins 表示，它从未与 Bitzlato 有过“任何形式的合作或关系”，同时承认其平台上的一些 P2P 交易者“也会在 Bitzlato 的 P2P 市场上进行交易”，但指出两者之间没有交易两次交流自 2022 年 XNUMX 月起。

路透社表示，没有证据表明 Binance、Localbitcoins 或 Finiko 与 Bitzlato 的交易违反了任何法律或法规。 它还无法确定币安与 Bitzlato 的交易目前是否正在接受审查。 与此同时，美国牵头对 Bitzlato 采取行动之际，司法部正在调查 Binance 是否存在洗钱和违反制裁的行为。

一些欧洲国家也参与了针对 Bitzlato 的调查。 上周的公告显示，法国执法部门已经拆除了该平台在该国的数字基础设施，并没收了其网站。 周一，欧洲刑警组织 通知 该交易所团队的另外四名成员已在西班牙和塞浦路斯被捕。

您是否希望进一步调查 Bitzlato 涉嫌与 Binance 和其他加密平台进行的交易？ 在下面的评论部分分享您对该主题的看法。

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons