巴西警方和美国当局破获由“比特币酋长”领导的跨国加密货币欺诈团伙

巴西联邦警察和美国国土安全调查局 (HSI) 在多个其他执法机构的帮助下，已经破获了一个全球加密货币欺诈团伙。 新闻稿 由美国移民和海关执法局 (ICE) 于 6 月 XNUMX 日发布。

据当地媒体报道，总部位于巴西库里蒂巴的加密欺诈团伙采用数字资产投资平台的形式，由 Franciso Valdevino da Silva 领导，他也被称为“比特币酋长”。

达席尔瓦和他的公司涉嫌犯下国际洗钱、经营犯罪企业、欺诈和危害国内金融体系的罪行。

该戒指声称已开发成熟的与加密货币相关的金融产品，并通过宣传欺诈性的合作伙伴广告和许可证，在十几个国家/地区欺骗了投资者。 受害者向加密货币投资了数百万美元，而戒指所创造的价值几乎没有。

继这家跨国犯罪公司的指挥官于 2022 年 XNUMX 月迁往巴西后，驻巴西巴西利亚美国大使馆的 HSI 特工请求巴西联邦警察协助管理多边调查活动。

“波亚斯行动”

巴西执法部门开展了一项名为“Poyais 行动”的调查，他们在包括圣卡塔琳娜、圣保罗和里约热内卢在内的多个民族国家进行了 20 次搜查和突袭。 他们发现该集团洗钱多达 4 亿巴西雷亚尔（800 亿美元），并通过巴西银行系统转移。

警方还发现，达席尔瓦的公司拥有大量熟练的加密货币交易员，他们利用受害者的资产通过交易赚取更多利润。 警方没收了洗钱的资产以及金条、豪车、房地产、名牌服装、珠宝、钟表和其他昂贵物品。

当地媒体报道称，一些当地名人是庞氏骗局的受害者，其中包括模特、电视名人和女演员萨莎·梅内格尔，据报道她损失了 1.2 万雷亚尔，还有一些未透露姓名的足球运动员。 据当局称，其他受害者居住在美国和“至少十个其他国家”。

达席尔瓦的律师说，这样的突袭是“这种性质的调查程序中的常用措施”，客户正在与警方合作进行正在进行的调查。