商品期货交易委员会今天对 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 提起诉讼,指控他们欺诈和违反注册。
该投诉指控 Steynberg 参与了一项国际欺诈性多层次营销 (MLM) 计划,该计划带来了 29,421 个比特币,价值超过 1.7 亿美元。 该机构表示,Steynberg 还在该计划中使用了他的公司 MTI,该计划从 18 年 2018 月 30 日到 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日持续了近三年。
民事诉讼是在美国德克萨斯州西区地方法院提起的。
CFTC 专员克里斯汀·约翰逊 (Kristin Johnson) 在一份 新闻稿. “欺诈者经常充分利用新技术、全球连通性以及被认为缺乏警力来实施他们的骗局。”
针对 Steynberg 和 MTI 的指控是 美国商品期货交易委员会 该公司在 XNUMX 月份表示,它正在增加资源来监控加密市场。
本月早些时候,CFTC 对 Gemini Trust Company LLC 提起了诉讼,该公司更广为人知的是 双子座,因涉嫌在 2017 年误导监管机构。CFTC 表示,加密货币交易所做出“重大虚假或误导性陈述”以获得其比特币期货产品的批准。
今天宣布的行动是在美国司法部宣布对四起 NFT “拉扯”案件的指控的同一天,这些案件可能使受害者损失超过 100 亿美元。
Steynberg 是南非共和国公民,最近在逃避南非当局后因国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西。
虽然 CFTC 表示正在寻求向投资者全额赔偿,但该机构警告受害者,赔偿令可能不会导致追回损失的资金。
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资料来源:https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion