CFTC 对 12 万美元比特币庞氏骗局的策划者提出指控 ⋆ ZyCrypto

商品期货交易委员会 (CFTC) 已对 Ohia 男子及其公司提出指控，指控他在加密货币推动的庞氏骗局中从客户那里挪用了超过 12 万美元。

CFTC 提出指控

美国商品期货交易委员会有 带电 一名男子被指控进行数百万美元的加密骗局。

俄亥俄州新奥尔巴尼的 Rathnakishore Giri 在精心策划的计划中假装是一名成功的加密货币交易员，旨在欺骗对加密资产感兴趣的毫无戒心的公众。

据称，Giri 通过他的两家公司 SR Private Equity LLC 和 NBD Eidetic Capital LLC 向投资者承诺，他会将他们的资金重新投资于投资基金，以获得丰厚的回报——但这都是谎言。

CFTC 的投诉称，从 150 年 12 月至今，超过 10 名潜在投资者向他的基金捐赠了高达 2019 万美元的现金和至少 XNUMX 个比特币。 正如你已经预料到的那样，Giri 用这笔钱资助了一种奢侈的生活方式。 

“投诉还称，被告在向客户招揽时，遗漏了重要事实，包括被告挪用客户资金以类似于庞氏骗局的方式向其他客户支付利润，以及挪用客户资金来支付 Giri 的奢侈生活方式，这包括游艇租赁、豪华假期和奢侈品购物，” 投诉的摘录如下。

Giri 显然告诉投资者，他们可以随时从投资中套现，但事实并非如此。 他被指控违反了禁止操纵事实和“欺骗手段”的商品法。

CFTC 还指控 Giri 的父母 Giri Subramani 和 Loka Pavani Giri 作为救济被告，他们拥有他们没有合法权益的资金。

回报投资者

委员会希望法院迫使 Giri 偿还被骗的投资者。 除了指示 Giri 停止与该计划有关的所有活动外，CFTC 还希望他交出所有不义之财。

在她的星期五 声明CFTC 专员 Kristin N. Johnson 指出，委员会“严格调查市场并根据其保护客户的职责执行法规”，但加密资产等新投资产品可能会带来“新挑战”。 

尽管如此，这个案例表明，无论资产类别如何，有效的执法和消费者保护必须仍然是他们的首要任务之一。