CFTC 就 $1.7B 比特币欺诈向南非公司提起诉讼

商品期货交易委员会 (CFTC) 已就涉嫌 1.7 亿美元的欺诈行为对比特币 (BTC) 矿池运营商 Mirror Trading International (MTI) 提起诉讼。 CFTC 指控这家总部位于南非的比特币公司的首席执行官 Cornelius Johannes Steynberg 挪用了客户的资金。 美国监管机构将此案描述为“有史以来最大的涉及比特币的欺诈计划案”，称 Steynberg 接受了 29,421 名美国人的 23,000 比特币。

CFTC 进一步指出，MTI 首席执行官接受了来自全球投资者的 BTC，用于多层次营销计划。 因此，CFTC 要求该公司退还投资者。 根据 CFTC 官方出版物：

“CFTC 正在寻求对被欺诈的投资者进行全额赔偿、追缴不义之财、民事罚款、永久注册和交易禁令，以及对未来违反《商品交易法》和 CFTC 规定的永久禁令。”

然而，美国监管机构也警告有希望的受害者，归还令可能无法追回损失的资金。 这是因为被告可能没有足够的资金或资产来弥补上述损失。

根据 CFTC 的说法，MTI 比特币欺诈是如何实现的

根据 CFTC 的文件，欺诈的受害者认为他们正在投资一家高科技投资俱乐部。 这些指控进一步表明，MTI 的 Steynberg 承诺使用该平台的算法每月获得 10% 的被动收入回报。 此外，CFTC 的收费文件还指出，MTI 承诺向推荐朋友和家人的投资者提供奖金。

美国机构还表示，MTI 的计划运行了大约三年。 该计划从 18 年 2018 月 30 日持续到 2021 年 29,421 月 1.7 日。在此期间，该计划总共积累了 XNUMX 比特币，超过 XNUMX 亿美元。 CFTC 在新闻稿中表示：

“被告所做的小额交易是无利可图的，他们基本上挪用了参与者接受的至少 29,421 个比特币的全部。”

著名的美国商品监管机构还补充说：

“欺诈者经常充分利用新技术、全球连通性以及被认为缺乏警力来实施他们的骗局。”

CFTC 披露 Steynberg 没有做出适当的披露，并谎称存在自主交易机制。 此外，MTI 首席执行官从未进行过有利可图的外汇掉期交易，也从未使用虚假账户报表欺骗客户。 然而，在 2021 年初，MTI 开始在南非进行破产程序和清算。 这来自比特币矿池运营商在美国和南非面临的越来越大的监管压力。

有趣的是，南非金融服务行为监管局 (FSCA) 早在 2020 年 10 月就建议 MTI 投资者与该公司断绝关系。将 MTI 吹捧的 XNUMX% 月回报率描述为有问题，FSCA 还表示该公司没有许可证。

据美国商品期货交易委员会称，尽管斯泰恩伯格是南非公民，但最近因国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西。

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