俄罗斯执法机构一直在追查一个承诺超高回报的大型加密货币金字塔的组织者。 在一个类似的项目欺骗了俄罗斯、该地区及其他地区的数千名投资者之后,庞氏骗局正在被揭开。
警方在俄罗斯达吉斯坦找到加密金字塔组织者
来自俄罗斯达吉斯坦共和国联邦安全局 (FSB) 和内政部的官员已经确定了涉嫌组织大型金融金字塔的人,这些人每年可从其对数字资产的投资中获得高达 500% 的利润。
据俄罗斯商业日报《生意人报》援引消息人士称,嫌疑人是 Yusra Global 项目的代表,据 Forklog 报道。 除达吉斯坦外,该欺诈实体还在俄罗斯其他地区、中亚哈萨克斯坦和土耳其设立了办事处。
该出版物显示,当局在一月份拘留了四名俄罗斯公民,他们被认为是庞氏骗局的幕后黑手。 他们最初被逮捕两个月。 除了巨额罚款外,被告还可能面临最高十年的监禁。
报告详细说明,欺诈者正在夸大数字资产的价值报价,并使用金字塔中新参与者投资的资金支付股息。 他们将剩下的钱分配给自己并购买了房地产。
俄罗斯报纸透露,初步估计受害者损失达 1 亿卢布,按撰写本文时的当前汇率计算,超过 10 万美元。
关于对 Yusra Global 进行调查的消息是在去年之后发布的,当时俄罗斯当局可以说是该国自臭名昭著以来最大的金融骗局破获。 MMM 1990 年代的金字塔。
菲尼科,也是利用加密货币日益普及的庞氏骗局,负责 离 总计高达 4 亿美元。 它的创始人 基里尔·多罗宁 — 过去与其他骗局有关的社交媒体影响者 — 以及他的一些 共犯 被捕。
俄罗斯、乌克兰和前苏联空间中的其他国家、欧盟成员国和美国的公民向虚拟实体发送了 800,000 份单独的加密货币存款。 金字塔位于另一个俄罗斯共和国鞑靼斯坦共和国, 收到 根据 Chainalysis 的数据,在不到两年的时间里,比特币价值超过 1.5 亿美元。
您是否希望俄罗斯当局瞄准与加密投资相关的其他金融金字塔? 在下面的评论部分告诉我们。
图像信用:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons
免责声明:本文仅供参考。 它不是直接要约或对要约的招揽,也不是对任何产品,服务或公司的推荐或认可。 Bitcoin.com 不提供投资,税务,法律或会计建议。 对于使用或依赖本文中提及的任何内容,商品或服务或与之相关的任何损失或损失,公司或作者均不承担任何直接或间接责任。
资料来源:https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/