100亿美元全球加密庞氏骗局的首席交易员在美国认罪

据美国司法部（DOJ）称，一项价值 100 亿美元的全球加密货币庞氏骗局的首席交易员已认罪，并面临最高 XNUMX 年的监禁。 “据称，被告挪用了大量投资者的钱来租赁一辆兰博基尼、在蒂芙尼购物、支付第二套房子等等。”

Empiresx的首席交易员认罪

美国司法部（DOJ）周四宣布，约书亚·大卫·尼古拉斯（Joshua David Nicholas）已认罪，承认他在“全球加密货币投资欺诈计划”中担任“首席交易员”，该计划从投资者那里筹集了约 100 亿美元。

这位 28 岁的佛罗里达男子承认，他和其他人向投资者做出了关于 Empiresx（一个所谓的加密货币平台）的大量虚假陈述，包括承诺“保证”回报，并声称 Empiresx 运营着一个交易机器人，该机器人使用人工智能和人类智能来最大限度地提高盈利能力为投资者。

司法部详细说明：

相反，Empiresx 通过用从后来的 Empiresx 投资者那里获得的钱支付给早期的投资者来实施庞氏骗局。

美国证券交易委员会 (SEC) 还于 1933 月指控 Nicholas 以及巴西的 Empiresx 创始人 Emerson Pires 和 Flavio Goncalves 违反了 1934 年证券法和 XNUMX 年证券交易法的注册和反欺诈条款.

证券监管机构指出，Empiresx 从未向 SEC 注册其投资计划，并表示：

该机器人是假的，Nicholas 的交易造成重大损失，被告仅将一小部分投资者资金转移到 Empiresx 的经纪账户。

“相反，被告涉嫌挪用大量投资者资金租赁兰博基尼、在蒂芙尼购物、支付第二套住房等，”美国证券交易委员会描述道。

司法部在 XNUMX 月以“一项共谋实施电汇欺诈罪和一项共谋实施证券欺诈罪”起诉了这三名男子。 Pires 和 Goncalves 还被指控“共谋进行国际洗钱”。根据起诉书，两人通过一家外国加密货币交易所为投资者的资金洗钱。

司法部指出：

尼古拉斯对一项串谋证券欺诈罪名表示认罪，最高将面临五年监禁。

你认为 Nicholas 应该因为在 Empiresx 加密庞氏骗局中的角色而入狱五年吗？在下面的评论部分让我们知道。

作为奥地利经济学的学生，Kevin在2011中发现了比特币，从此成为传播者。他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交叉。