印度调查机构 ED 冻结了与游戏应用欺诈有关的 1.6 万美元 BTC

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自比特币首次获得价值以来，加密行业一直伴随着诈骗和欺诈。多年来，该行业的欺诈数量随着价格和人们的兴趣而不断增长。

其中一些案件甚至在很长一段时间内都未被发现，例如印度调查机构执法局 (ED) 最近打击的两年前的游戏应用欺诈。 ED 是该国最大的金融犯罪调查机构，最近公布它冻结了 85.9 比特币，价值约 1.6 万美元，存储在一个账户中 Binance.

它还冻结了一定数量的 WazirX (WRX) 和 Tether (USDT) 代币，总计 550,000 美元。

对案件有什么了解？

据该机构称，该欺诈性游戏应用程序被称为 E-Nuggets，在 COVID-19 锁定期间它是最活跃的。该应用程序提供了各种游戏，以及供用户存入资金的钱包服务。最重要的是，除了游戏之外，它还提供了获得奖励的可能性，这是吸引用户的原因。

在进行调查后，本月早些时候，教育署突击搜查了加尔各答的几处场所，据信这些场所都与此案有关。它共追回了 2.2 万美元等值的当地货币，并透露此案的主要嫌疑人是 25 岁的阿米尔汗。

ED 在其声明中指出，Khan 推出了旨在欺骗公众的游戏应用程序，在从该应用程序的用户那里收取了大量资金后，他会突然停止提款，并提供各种理由来证明此举是合理的。

该机构指出，被告从应用程序的服务器中删除了数据和个人资料信息，但该机构能够拼凑出所发生的事情。 ED详细解释说，Khan选择将他的钱隐藏在他在最大的本地加密货币交易所购买的数字货币中， WazirX. 之后，他将资金转移到全球交易量最大的交易所 Binance 的单独账户中。

第一份可疑活动报告来自联邦银行，该银行是该国的国家级商业银行。这要追溯到今年 15 月 XNUMX 日，当时该银行在加尔各答的 Park Street 警察局提交了 FIR（第一信息报告），抱怨与该应用程序相关的潜在洗钱活动。

不过，当地警方并未对此案感兴趣。另一方面，执法局（ED）做了，并根据联邦财政部的指示开始调查这个问题。虽然该机构最初进行的搜查是在 10 月 25 日进行的，但可汗直到 XNUMX 月 XNUMX 日才被逮捕。搜查结束后，加尔各答警方将未能展开调查的调查人员停职。