拉脱维亚人因涉及加密投资的电汇欺诈被引渡到美国 – 比特币新闻

一名拉脱维亚国民已被移交给美国，在那里他被指控通过几家提供虚假加密投资机会的公司进行欺诈。 Ivars Auzins 将在布鲁克林的一家联邦法院出庭，面临多项电汇和证券欺诈指控。

拉脱维亚当局将涉嫌加密货币欺诈者移交美国监管

Ivars Auzins 是波罗的海小国拉脱维亚的公民，周五被引渡到美国。 拉脱维亚人已被移交给美国司法机构，指控他犯有电汇欺诈、证券欺诈以及与八家据称提供、投资或挖掘数字资产。

美国司法部在一份新闻稿中说，奥金斯将于周六在布鲁克林的一家联邦法院被提审，由罗安妮·L·曼 (Roanne L. Mann) 法官提审。 这些指控是由纽约东区联邦检察官 Breon Peace 和联邦调查局纽约外地办事处负责助理主任迈克尔 J. Driscoll 宣布的：

奥金斯实施了一项厚颜无耻的计划，他在其中骗取了将数百万美元投入欺诈性加密货币的投资者。 该办公室将继续大力调查和起诉那些撒谎和窃取投资者的人，包括那些在国外经营的被告。

根据起诉书，这名拉脱维亚人据称经营着几家公司，即“Auzins Entities”，这些公司通过电子邮件活动、社交媒体和致力于加密货币的网站做广告。 他们在突然消失之前提出了宝贵的投资机会并征求了投资。

其中两个，Denaro 和 Bitroad，通过首次代币发行筹集资金（感染控制主任）。 Impressio Estate、Broi Investments (Bankroi)、Changepro、Genmeon Investments 和 Lycovest 将自己展示为提供不同投资计划和利润率的加密投资平台。 Innovamine 提供投资开采多种代币，包括比特币（BTC）和以太（ETH).

据称，Auzins 及其同谋通过对所提供的产品和服务、投资者通过投资 Auzins 实体获得的利润以及经营这些实体的个人进行一系列重大失实陈述和遗漏，诱使投资者将资金投入到他们的项目中。

大约在 2017 年 2019 月至 7 年 XNUMX 月期间，美国和其他司法管辖区的个人向 Auzins 的公司转移了至少 XNUMX 万美元的数字资产。 美国司法部指出，在收到这些投资后不久，这些实体在没有提供承诺的服务的情况下消失了。

司法部国际事务办公室与拉脱维亚执法机构合作，以确保逮捕伊瓦尔斯·奥津斯并将其引渡到美国，美国法警局执行了引渡，公告详情。 美国证券交易委员会纽约地区办事处协助调查。

Auzins 被转移到美国之前，美国当局指控两名俄罗斯国民最近被引渡犯有与加密相关的罪行。 上周，荷兰移交了 29 岁的 Denis Dubnikov，他被指控为美国个人和组织（包括医院和医疗保健提供者）洗钱的勒索软件攻击收益。 本月初，希腊 引渡 42 岁的 Alexander Vinnik，据称是 BTC-e 的运营商，据称他通过现已解散的数字资产交易所洗钱至少 4 亿美元。

您是否希望将更多涉嫌加密相关犯罪的人引渡到美国？ 在下面的评论部分告诉我们。

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons，Nomad_Soul