一名来自纽约的男子因在洗钱比特币计划中经营未经许可的汇款业务而被判入狱 25 年（BTC).
根据美国司法部 (DOJ) 的新新闻稿，联邦陪审团 被定罪 Mustafa Goklu 洗钱通过非法销售毒品获得的 BTC。
2018 年 133,000 月，Goklu 以“Mustangy”用户名在线提供购买 BTC 并将其转换为现金的费用。 卧底联邦特工很快做出了回应，通过安排几笔总金额达 XNUMX 美元的货币兑换，对坏人提起诉讼。
根据新闻稿，Goklu 在与卧底特工进行了七次单独交易后于 2019 年 XNUMX 月被捕。
“[卧底官员]多次向被告表明，被告交换的比特币的来源是毒品贩运，并且是[卧底官员]业务的一部分。 他卖了羟考酮、Adderall 和大麻。
这些交易发生在被告停在的梅赛德斯-奔驰车内、位于皇后区桑尼赛德的一家咖啡店和曼哈顿的一些地点。 每笔交易的金额从大约 5,000 美元到 50,000 美元不等，总计 133,000 美元。
在每笔交易中，[卧底人员]将 BTC 转移到 Goklu 的加密货币钱包中，之后被告保留了 XNUMX% 或 XNUMX% 的佣金，并向 [卧底人员] 提供了剩余的现金。”
Goklu 审判的证据显示，他还为其他实体非法洗钱比特币。
正如美国检察官布雷昂·和平所说，
“被告让他的客户能够清洗他们的犯罪所得，保持匿名并隐瞒他们的比特币来自哪里，这样他们就可以继续从事贩毒和其他犯罪活动，同时避免执法部门的侦查。
根据今天的判决，Goklu 在没有所需许可证的情况下将资金从一种形式转换为另一种形式的非法业务已被关闭，被告已被定罪。”
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特色图片：Shutterstock/topvector/MrArtHit
资料来源：https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering-方案/