据称尼日利亚三人组使用洗钱收益购买价值超过 43 万美元的比特币 – 监管比特币新闻

三名尼日利亚国民被指控使用洗钱所得从 Binance 和 Busha 等加密货币交易平台购买价值超过 43 万美元的比特币。 这三人被指控在 215 年 2020 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间将相当于超过 XNUMX 亿美元的资金从尼日利亚转移到肯尼亚。

强大的肯尼亚政客协助涉嫌洗钱者

一份报告称，全球执法机构国际刑警组织正在寻求结束这起案件，据信三名尼日利亚国民使用洗钱所得购买价值超过 43 万美元的比特币。 三名肯尼亚人，包括一位不愿透露姓名的强大肯尼亚政治家，被指控帮助尼日利亚三人组努力隐瞒转移资金的确切动机。

根据一个 报告 根据肯尼亚出版物《国家》的报道，国际刑警组织的一项调查发现，这三人可能在 215 年 25 月至 2020 年 XNUMX 月期间从尼日利亚向肯尼亚转移了超过 XNUMX 亿美元（XNUMX 亿肯尼亚先令）。

一旦资金进入肯尼亚，Olubunmi Akinyemiju、Olufemi Olukunmi Demuren 和 Eghosasere Nehikhare 这三个人就开始疯狂购买比特币。 在这次购买狂潮中，据说这三人从美国注册的 Binance 分支机构购买了当时价值 36,353,728 美元的比特币，该分支机构是交易量最大的加密货币交易所之一。 另外 7,246,582 美元用于在另一个加密货币交易所 Busha 上购买比特币。

当局冻结六个银行账户

报告称，在获得比特币后，据信这三人已将加密货币分发到个人钱包中，以试图使这些比特币无法追踪。 尽管如此，肯尼亚出版物表示无法确定尼日利亚三人组在肯尼亚加密货币交易所 Bitpesa 和 Quidax 上购买的比特币的确切数量。

报告称，尼日利亚三人以“同一家公司的资金转移”为借口成功转移资金。 然而，这笔资金转移的规模最终引起了国际刑警组织的兴趣。

据报道，在国际刑警组织调查之后，肯尼亚资产追回机构 (ARA) 获得了一项法院裁决，授权其冻结属于与涉嫌洗钱者有关的六家公司的六个银行账户。

与此同时，《国家报》将 Pauline Wanjiru Wachira 和 Evalyne Wawira Gachoki 确定为可能帮助尼日利亚三人转移洗钱资金的两名肯尼亚公民。

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特伦斯·辛瓦拉（Terence Zimwara）

Terence Zimwara 是津巴布韦获奖记者、作家和作家。 他撰写了大量关于一些非洲国家的经济困境以及数字货币如何为非洲人提供退路的文章。

图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons