作为加密货币逃税调查的一部分，罗马尼亚进行突击搜查

罗马尼亚当局对涉嫌隐瞒加密货币业务收入的人进行了十几次突袭。搜索发生在 2022 年末，之前的调查确定加密交易商未能报告价值超过 50 万美元的数字资产。

罗马尼亚的执法部门和税务机关追查加密货币纳税人

据当地媒体透露，罗马尼亚警方和税务官员在去年秋天进行了 17 次突袭，作为对被指控通过隐瞒加密货币交易利润逃税的人进行调查的一部分。

Iordăchescu & Asociaşii 律师事务所的合伙人克里斯蒂安·罗曼 (Cristian Roman) 与罗马尼亚日报分享了信息，他们在首都布加勒斯特以及丹博维察、伊尔福夫和奥尔特等县搜查了地址。

律师指的是罗马尼亚警方提供的数据。欧盟国家的执法部门声称，在 2019 年至 2022 年期间，有 19 名目标个人以逃税为目的组建或加入了有组织的犯罪集团。

调查人员称，他们试图隐瞒的应税收入是从数字货币交易中获得的。据初步估计，他们的活动导致国家预算损失总计 3 万罗马尼亚列伊（约合 650,000 万美元）。

该行动是在国家财政管理局（ANAF）的税务欺诈打击部门启动探测器去年夏天通过 Binance、Kucoin、Maiar、Bitmart 和现已破产的各种平台从 2016 年至 2021 年期间收到的加密交易收益 FTX.

当时，税务检查员发现 131 名罗马尼亚公民获得的收入超过 63 亿欧元。他们还能够确定这些人未能在纳税申报表中报告价值超过 48 万欧元的数字资产。

ANAF 解释说，其行动是推动提高纳税人税收和合规性的一部分。根据议会于 2019 年通过的罗马尼亚税法修正案，虚拟货币转移产生的收入对超过 10 列伊（约合 600 美元）年度门槛的资本利得按 130% 的税率征税。

你认为罗马尼亚税务机关会继续对加密交易商和纳税人进行更多检查吗？在下面的评论部分告诉我们。

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。