价值 1.7 亿美元的最大比特币相关欺诈计划：这是你需要知道的

联邦监管机构商品期货交易委员会 (CFTC) 指控一个全球外汇商品池和一名南非公民涉嫌欺诈和注册违规，价值约 2 亿美元的 BTC。

周四发布的新闻稿称，CFTC 在德克萨斯州西区的美国地方法院对 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 和 Cornelius Johannes Steynberg 提起民事执法行动。

美国监管机构声称，负责 MTI 的 Steynberg 在 2018 年 2021 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间参与了一项国际欺诈性多层次营销计划。

南非人通过社交媒体和不同的网站向个人请求顶级加密货币，以参与 MTI 运营的商品池。 监管机构表示，合格的合同参与者（ECP）不得成为投资者。 

在上述期间，Steynberg 随后至少收到了 29,421 BTC，当时价值超过 1.73 亿美元。 截至今天的比特币价格，它的价值约为 598 亿美元。 仅美国就有大约 23,000 名参与者。 但是，CFTC 并未在 MTI 注册。 

另一方面，监管机构认为此案是最大的欺诈计划，涉及在任何 CFTC 案件中指控的比特币。 CFTC 专员克里斯汀·约翰逊（Kristin Johnson）在另一份新闻稿中表示，被告挪用了集合资金，而不是像所代表的那样交易外汇，并歪曲了他们的交易和业绩。 此外，它还提供了虚构的账户报表，并创建了一个虚构的经纪人进行交易，并且通常将资金池作为庞氏​​骗局运行。

换句话说，截至目前，斯泰恩伯格是南非执法部门的流亡者，但最近在巴西根据国际刑警组织的逮捕令被捕。

根据新闻稿的一份声明，CFTC 希望对未来违反《商品交易法》和 CFTC 法规的行为，全额赔偿民事罚款、永久注册、非法所得非法所得、交易禁令和欺诈投资者。

向受害者发出警告的联邦监管机构表示，他们有可能无法收回资金，因为被告可能没有足够的资金或资产。

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Andrew 是一名区块链开发人员，他在毕业后就对加密货币产生了兴趣。 他是一个敏锐的细节观察者，并分享了他对写作和作为开发人员的热情。 他对区块链的后端知识帮助他为自己的写作提供了独特的视角

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