美国查获与暗网欺诈有关的 3.3 亿美元比特币

根据一个 新闻稿，美国司法部 (DoJ) 查获了与臭名昭著的数字丝绸之路相关的超过 3.3 亿美元或 50,000 比特币 (BTC)。 这次捕获是美国司法部、纽约南区和美国国税局 (IRS) 刑事部门历史上最大的捕获之一。 

如前所述，被扣押的比特币与暗网市场“丝绸之路”和詹姆钟有关。 此人于 4 年 2022 月 50,000 日承认从该网站购买 XNUMX BTC 的电汇欺诈罪。 

美国执法机构没收了该数字货币，作为对钟在佐治亚州盖恩斯维尔的财产的搜查令的一部分。 除了没收比特币外，政府还没收了钟的 80% 的投资、661,000 美元的现金和财产中的贵金属。 

美国检察官威廉姆斯声称钟在十年前偷走了 50,000 比特币。 政府多年来一直在寻找战利品，并庆祝他们的调查使他们解决了 3.3 亿美元的谜团。 

这项长达十年的调查结果表明，比特币和加密货币作为法定货币对犯罪分子来说并不是有价值的工具。 在区块链中，总是存在捕获不良行为者的潜在线索。 威廉姆斯声称执法机构使用了先进的加密追踪技术：

近十年来，这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个超过 3.3 亿美元的谜团。 由于最先进的加密货币追踪和良好的老式警察工作，执法部门找到并恢复了这一令人印象深刻的犯罪收益缓存。 这个案例表明，我们不会停止追踪金钱，无论多么巧妙地隐藏，甚至是爆米花​​罐底部的电路板。

比特币走出丝绸之路

暗网市场丝绸之路从 2011 年到 2013 年运营； 根据调查，该平台促成了毒品交易以及非法商品和服务贸易。 该网站的创始人 Ross Ulbricht 目前因参与创建该网站而被判无期徒刑。 

钟被指控实施一项计划，利用丝绸之路诈骗人们。 该人隐藏了自己的身份，并通过“快速连续”触发 140 笔交易来欺骗平台利用其设计中的漏洞。

钟使用 200 到 2,000 比特币为他的丝绸之路账户注资，然后继续执行这些快速提款，这使他能够利用该漏洞。 根据新闻稿，这一数字在 2017 年翻了一番，2017 年在名为“Block Wars”的活动期间。

当时，特定的个人分叉了比特币网络，并向所有 BTC 持有者发送了一个空投比特币现金（BCH），这是该区块链新创建的代币。 钟目前被拘留，等待美国法官宣判，宣判将于 23 年 2023 月 XNUMX 日进行。 

该计划使他窃取了 50,000 比特币，并将其转移到他控制的地址。 执法机构声称，该人采取了额外的努力来隐瞒这些 BTC 的所有权。

美国国税局刑事调查部门负责人说：

钟先生执行了一项复杂的计划，旨在从臭名昭著的丝绸之路市场窃取比特币。 一旦他的抢劫成功，他就试图通过一系列复杂的交易来隐藏他的战利品，他希望在他隐藏在“暗网”之谜之后得到加强。 IRS-CI 特工是世界上最擅长通过网络空间或任何我们的金融调查引导我们追踪资金的人。