美国当局宣布与从丝绸之路被盗的比特币有关的定罪

美国纽约南区检察官办公室宣布，一名个人已承认犯有与 2012 年从丝绸之路市场“非法获取”比特币有关的电汇欺诈指控。

美国司法部在 7 月 XNUMX 日发布的公告中说过 James Chung 承认犯有与执行窃取大约 50,676 比特币计划有关的电汇欺诈指控（BTC）来自丝绸之路。当局扣押了比特币 2021 年 3.36 月，来自钟在佐治亚州的家中，当时加密货币的总价值约为 XNUMX 亿美元。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“十多年前，钟詹姆斯从 Silk Road 窃取了大约 50,000 枚比特币，犯下了电汇欺诈罪。” “近十年来，大量失踪比特币的下落已成为价值超过 3.3 亿美元的谜团。”

威廉姆斯引用了当局在追踪和追回被盗比特币方面的“最先进的加密货币追踪”和“良好的老式警察工作”。美国国税局特工搜查了钟的财产，在地板保险箱和“爆米花罐中的毯子下淹没的单板计算机”中发现了超过 50,491 比特币，此外还发现了另一堆超过 11 比特币、661,900 美元的现金，以及25 个 Casascius 币价值约 174 BTC。

“这个案例表明，无论隐藏得多么巧妙，我们都不会停止追踪金钱，甚至是爆米花罐底部的电路板。”

据司法部称，钟的计划涉及在市场上创建 140 个账户来隐藏自己的身份，并在短时间内触发 XNUMX 多笔交易，“欺骗 Silk Road 的提款处理系统”发送 BTC。他能够用“最少的信息”建立帐户，并且没有进行任何列表或销售。在提取的比特币数量多于存入的比特币后，钟将资金移出丝绸之路，并“将其合并为两笔高价值金额”。

“举个例子，19 年 2012 月 500 日，钟将 500 个比特币存入 Silk Road 钱包，”司法部表示。 “在进行初始存款后不到 2,000 秒的时间里，Zhong 就在同一秒内快速连续执行了 XNUMX 次提取 XNUMX 比特币，最终净收益为 XNUMX 比特币。”

丝绸之路已消亡近十年，最初允许用户买卖武器和被盗信用卡信息等非法商品。然而，该市场引起了联邦调查局的注意，因为许多商品都是非法毒品。

丝绸之路创始人罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 于 2013 年因其角色被捕并被拘留目前服两个无期徒刑没有假释的可能。钟先生可能因电信诈骗而面临最高 20 年的监禁。预计他将于 2023 年 XNUMX 月被判刑。