美国当局披露了与价值 3.36 亿美元的比特币欺诈有关的细节

 根据一个 报告 美国司法部 (DOJ) 周一发布的暗网市场丝绸之路与价值超过 3.36 亿美元的比特币有关。 

通过调查人员确定的钱包地址，司法部声称承认盗窃约 50,676 个比特币的人与加密货币早期的人格有关。 

丝绸之路黑客 James Zhong 可能已被“加载”，这是一个在线身份，他在 135 年 2012 月至 2017 年 10 月期间在 BitcoinTalk 上发布了 XNUMX 个帖子，并自称是“比特币千万富翁、经纪人和资产经理”。 十年前，一个 BTC 的价值约为 XNUMX 美元。

据美国检察官 Damian Williams 称，他在十多年前从丝绸之路窃取了大约 50,676 个比特币时，James Zhong 从事了电汇欺诈。 近十年来，这笔巨额失踪 BTC 的去向已成为 3.3 亿美元的谜团。

美国当局追踪技术

威廉姆斯将当局在定位和追回被盗 BTC 方面的成功归功于“最先进的加密货币追踪”和“良好的老式警察工作”。

 国税局特工搜查钟某的财产时，发现宝藏有 11 多枚 BTC、661,900 美元现金和 25 枚卡萨修斯硬币，每枚价值约 174 枚比特币，还有一个落地保险箱和一台单板电脑中的 50,491 多枚比特币被浸在爆米花罐里的毯子下面。

钟被指控在 2012 年 XNUMX 月使用交易策略从 丝绸之路 无需从其市场出售或购买任何真实物品。 在其创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）于 2015 年被判无期徒刑之前，黑市被广泛用于交易非法毒品和其他产品。

丝绸之路与被盗的比特币

美国司法部称，钟通过迅速发起 50,000 多笔背靠背交易，欺骗了丝绸之路的提款处理系统，将 140 比特币释放到他的多个账户中，而所有这些交易都是匿名的。

五年后，通过持有他之前被盗的 BTC，据称钟还获得了等量的 比特币现金 (BCH)，一种硬分叉的 BTC 形式，旨在提高可扩展性。 根据美国司法部的声明，他后来在一家外国加密货币交易所出售了该 BCH，以换取额外的 3,500 比特币。

尽管 BTC 地址本质上是匿名的，但每笔交易都在其广泛可访问的地址上进行跟踪 blockchain. 因此，情报服务可以使用复杂的方法来追踪此类硬币的来源。

钟可能因电信欺诈而面临最高 20 年的监禁。 预计他将于 2023 年 XNUMX 月被判刑。

这是第二大 比特币 仅在 94,000 年 Bitfinex 攻击中追回了 2016 枚被盗代币之后，美国司法部就被扣押。 这些硬币在被追回时价值近 3.6 亿美元。