美国监管机构向南非 MTI 及其运营商指控涉及比特币的 1.7 亿美元欺诈行为

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控 Mirror Trading International (MTI) 及其运营商涉及 1.7 亿美元的比特币欺诈。这一行动是监管机构涉及加密货币的最大欺诈计划案件。

CFTC 对 MTI 采取行动

CFTC 周四宣布，它已指控“南非矿池运营商兼首席执行官 1.7 亿美元涉及比特币的欺诈行为”。监管机构补充说：

该行动是 CFTC 涉及比特币的最大欺诈计划案件。

衍生品监管机构已提起民事执法行动，指控 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) 犯有“欺诈和注册违规行为”。

从大约 18 年 2018 月 20 日到去年 XNUMX 月 XNUMX 日，“Steynberg 个人并作为 MTI 的控制人，参与了一项国际欺诈性多层次营销计划……向公众征求比特币参与由MTI，”CFTC 详细阐述道：

在此期间，Steynberg … 接受了至少 29,421 个比特币——在此期间结束时价值超过 1,733,838,372 美元。

该公告补充说，CFTC“寻求对被欺诈的投资者进行全额赔偿、追缴不义之财、民事罚款、永久注册和交易禁令，以及对未来违反《商品交易法》和 CFTC 规定的永久禁令。”

衍生品看门狗描述：

被告直接或间接挪用了他们从矿池参与者那里接受的所有比特币。

CFTC 得出结论：“Sternberg 是南非执法部门的逃犯，但最近因国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西联邦共和国。”

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作为奥地利经济学的学生，Kevin在2011中发现了比特币，从此成为传播者。他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交叉。