美国证券监管机构指控 Sam Bankman-Fried 因 FTX 崩溃而欺诈

US Securities Watchdog Charges Sam Bankman-Fried With Fraud Over FTX Collapse

根据 13 年 2022 月 XNUMX 日发布的一份声明，美国证券交易委员会 (SEC) 指控名誉扫地的 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 欺诈投资者。 SEC 主席 Gary Gensler 解释说，美国金融监管机构称 SBF“在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋”。

美国证券交易委员会称前 FTX 首席执行官 SBF 犯有欺诈行为，加密货币公司警告称“美国证券交易委员会的执法部门已准备好采取行动”

在前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 在巴哈马被捕后，美国证券交易委员会 (SEC) 已揭露指控反对 FTX 联合创始人。 SEC 的投诉称，“Bankman-Fried 精心策划了长达数年的欺诈行为，以向 FTX 的投资者隐瞒”客户资金未公开地从 FTX 流向 Alameda Research。这包括为 Alameda 提供“由平台客户资助的几乎无限的‘信用额度’。”

除了 SEC，12 年 2022 月 XNUMX 日，在 SBF 被捕后，报告详细说明，纽约南区 (SDNY) 检察官办公室和 SDNY 律师 Damian Williams 已确认 SBF 受到指控。报告指出，SBF 的指控包括“电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和洗钱”。

“今天晚上早些时候，巴哈马当局根据 SDNY 提交的密封起诉书应美国政府的要求逮捕了塞缪尔班克曼 - 弗里德，”威廉姆斯披露在推特上。 “我们预计将在早上开启起诉书，届时会有更多话要说。” 在 SEC 发布的新闻稿中，主席加里·金斯勒解释说，美国监管机构认为 SBF 应对欺诈投资者负责。

“我们声称 Sam Bankman-Fried 在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一，”Gensler 在一份声明中评论道。

“Bankman-Fried 先生涉嫌欺诈是对加密平台的号角，他们需要遵守我们的法律，”Gensler 继续说道。 “合规性通过经过时间考验的保护措施保护那些投资于加密平台的人和那些投资于加密平台的人，例如妥善保护客户资金和分离相互冲突的业务线。它还通过披露为投资者和监管机构通过审查机构阐明交易平台行为。”

Gensler 进一步添加了对其他加密平台的警告：

对于那些不遵守我们证券法的平台，美国证券交易委员会的执法部门准备采取行动。

SEC 的指控遵循争议这围绕着 Gensler 以及他在 29 月 45 日与 Sam Bankman-Fried 的会面。国会议员 Tom Emmer 在一条推文中解释说，他的办公室收到报告称，SEC 主席涉嫌帮助 SBF 钻法律漏洞。然而，Fox Business 记者查尔斯·加斯帕里诺 (Charles Gasparino) 对会议的报道提出了一种矛盾的观点，称 Gensler 给 SBF 做了“XNUMX 分钟的演讲”。加斯帕里诺声称 Gensler 没有向 SBF 做出任何承诺，并“命令 [FTX] 以披露等方式向美国证券交易委员会提供更多有关其模型的信息。”

此外，商品期货交易委员会 (CFTC) 主席 Rostin Behnam 最近告诉记者在 FTX 崩溃之前，CFTC 与 SBF 会面了大约十次。 SEC 执法部门主管 Gurbir S. Grewal 强调，“Bankman-Fried [is] 应对从 FTX 投资者那里欺诈性地筹集数十亿美元并滥用属于 FTX 交易客户的资金负责。” Grewal 说，欺诈被描绘成合法的，SEC 声称对合法性的看法与事实相去甚远。

“FTX 在 Bankman-Fried 先生创造的合法表象下运作，除其他外，宣传其一流的控制，包括专有的‘风险引擎’，以及 FTX 遵守特定的投资者保护原则和详细的服务条款”Grewal 详细说道。 “但正如我们在投诉中所声称的那样，这种伪装不仅仅是薄薄的，而且是欺诈性的。”

据美国证券交易委员会称，SBF 还受到美国其他执法官员和金融监管机构的指控。这包括美国纽约南区检察官办公室和商品期货交易委员会 (CFTC)。正在进行的调查将由 SEC 加密资产和网络部门的成员进行。

“美国证券交易委员会的申诉寻求针对未来违反证券法的行为的禁令；禁止 Bankman-Fried 参与任何证券的发行、购买、要约或出售的禁令，他自己的个人账户除外；没收他的不义之财；民事处罚； SEC 对 SBF 的指控总结道。

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杰米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻主管，也是居住在佛罗里达州的金融科技记者。自 2011 年以来，Redman 一直是加密货币社区的活跃成员。他对比特币、开源代码和去中心化应用程序充满热情。自 2015 年 6,000 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com News 撰写了 XNUMX 多篇关于当今出现的破坏性协议的文章。