研究人员提出新方案以帮助法院测试去匿名化的区块链数据

来自 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 的一组研究人员最近发表了一篇论文，详细介绍了调查人员和法院可以用来确定比特币 (BTC) 区块链上去匿名化数据有效性的方法。

该团队的预印本论文“区块链去匿名化论证方案”为对涉及加密货币交易的犯罪进行、验证和展示调查制定了蓝图。 虽然该论文侧重于德国和美国的法律体系，但作者表示研究结果应该具有普遍适用性。 

与比特币相关的犯罪调查围绕着嫌疑犯的去匿名化展开，这一过程因区块链的假名性质而变得更具挑战性。 进行区块链交易的用户由钱包（唯一的软件地址）而不是法定名称来标识。

然而，区块链本质上是透明的。 每当将数据添加到区块链分类账时，交易都会被记录下来，并可供任何有权访问区块链的人查看。

试图确定谁是特定钱包的幕后黑手的调查人员使用区块链交易（区块）中的信息作为数据点，这些数据点结合起来形成数字纸质踪迹。

据研究团队介绍，目前这些调查的瓶颈不再是技术瓶颈； 这是一个法律问题。 

执法机构可以使用进行初步区块链分析所需的工具，但这些早期数据点代表了间接证据。

该证据依赖于某些原始假设，这些假设只能通过将链上活动与链下活动联系起来来验证，例如强制交易所披露涉嫌犯罪的用户的身份或银行账户信息。 根据论文：

“在法律实践中，这些假设对于推断犯罪者去匿名化的证据价值至关重要。 然而，尚未提出推导和讨论这些分析结果可靠性的标准做法。”

如果进行得当，区块链调查可以揭露犯罪者。 研究人员以华尔街市场案例为例。 在那里，美国邮政服务调查人员通过连接执法人员通过监视操作证实的各种数据点，确定了非法暗网市场的运营商。

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然而，研究人员表示，由于法律要求，此类调查可能会侵犯嫌疑人的权利。 检察官（在德国和美国，根据该文件）必须在发出监视或逮捕等侵入性调查的逮捕令之前证明一定程度的有罪证据。

为了帮助调查人员和检察官，同时确保法律对嫌疑人公平适用，研究人员提出了一个标准框架，其中包含五个论证方案，旨在确保在整个法律程序中进行适当的报告和解释。

上图显示了两个方案，每个方案都使用一组定义的前提来构建特定的结论，然后提供一组关键问题来评估论证的强度。

研究人员断言，“通过使用这些方案，分析师可以清楚地阐明所采用的启发式方法、它们的个人优势和潜在劣势。 这增加了决策者对此类分析和法庭程序的理解，也简化了专家证人日后验证的文件。”