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阿拉米达钱包一夜之间通过加密混合器汇集了超过 1.7 万美元

12/29/2022
比特币以太币新闻

与 Alameda Research（加密货币交易所 FTX 破产的姊妹公司）相关联的 30 个加密货币钱包在停止活动四个星期后于 28 月 1.7 日开始活跃。 这些钱包通过各种加密混合服务交换和混合了价值超过 XNUMX 万美元的加密资产。

加密货币混合器经常被市场剥削者和犯罪分子用来掩盖交易路径，从而无法追踪资金的原始来源。

正如 Cointelegraph 在 28 月 XNUMX 日报道的那样， 阿拉米达钱包的资金突然转移 就在 Sam Bankman Fried 被保释几天后，加密货币社区开始产生怀疑。 将近 24 小时后，这些资金转移背后的罪魁祸首似乎使用了广泛的计划来隐藏交易路线。

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根据 对于加密取证组 Arkham 共享的数据，第一笔资金转移始于多个 Alameda 地址将代币交换为 Ether（ETH)/系绳 (USDT)，将它们发送到加密混合器。 这些转账中的大部分被追踪到以 0xe5D 和 0x971 开头的两个主要钱包。

Alameda 钱包的资金流动 来源：Arkham

来自 Alameda 钱包的代币首先发送到以 0x738 开头的地址，然后发送到地址 0x64e。 这个 0x64e 钱包然后将 ETH 拆分并发送到较小的钱包，大小通常为 200,000 美元和 50,000 美元。 之后，它被发送到 Fixedfloat 和 ChangeNOW 等混合器。

交换的 ETH 转移到更小的钱包 来源：Arkham

另一个钱包用于兑换稳定币，钱包资产先兑换成 USDT，然后发送到 Fixedfloat。 共有 800,000 USDT 使用混合器换出，另外 400,000 USDT 通过其他方式汇集。 使用 renBTC 将另外价值 200,000 USDT 的稳定币发送到比特币网络。

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总共价值 1.7 万美元的资金被交换并通过各种混合服务发送如下：

  • 通过 ChangeNOW 获得 270.5 ETH（约 325 万美元）
  • 800,000 USDT 通过 Fixedfloat
  • 200,000 USDT 通过 Curve SynthSwap 到原生比特币（BTC)
  • 通过 Airswap 获得 200,000 USDT
  • 通过其他加密混合服务获得 200,000 USDT

通过混合工具汇集的 Alameda 钱包的资金流动在加密社区引起了不小的轰动。 许多人质疑资金转移的时间，而另一些人则指出混合服务的使用以及当局无力阻止此类事情发生，尽管此事尚待审理。