与相关的犯罪似乎激增 cryptocurrency 随着区块链技术的不断扩展。
美国移民和海关执法局最近 报道 巴西国家警察局、美国国土安全调查局 (HSI) 和其他执法机构的一项调查导致多个国家的加密相关欺诈行为遭到破坏，但在巴西库里提巴设有运营基地。
美国的一项调查显示，37 岁的巴西公民和前美国居民弗朗西斯利·瓦尔德维诺·达席尔瓦是 头目 加密欺诈戒指。 十多个国家的投资者被诱骗相信存在组织良好的高端加密金融产品，而实际上该组织提倡欺诈性合作和许可，诱使受害者投资数百万美元购买有问题的加密货币。 最终，加密货币几乎没有价值。
巴西当局还在巴西发现了类似的欺诈活动，除了通过加密货币转移的非法收益外，仅通过巴西银行系统就汇入了大约 800 亿美元。
监管加密相关犯罪的政府
在线活动的增加为数字生态系统中犯罪活动的增长创造了机会。 因此，全球不同政府已采取措施打击此类活动。
美国国土安全部希望通过以下方式制止不断增加的洗钱案件 创建 一个名为网络欺诈工作组 (CFTF) 的特殊单位。 为了有效监控和阻止非法在线活动，CFTF 调查人员必须能够分析计算机网络、监控 IP 地址并与互联网服务提供商 (ISP) 协调以识别可疑活动。
金融犯罪执法网络（执法网) 也提出了 方法 适用于在加密领域运营的企业，尤其是交易所。 在提案中，应在与非托管钱包完成交易之前对非托管钱包进行适当监控，并验证来自非托管钱包的交易金额超过 3,000 美元。
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资料来源：https://blockchain.news/news/authorities-in-the-us-and-brazil-disrupt-crypto-fraud-ring