Binance 反驳声称它使 2.4 亿美元的被盗加密货币洗钱成为可能 ⋆ ZyCrypto

根据周一的报道 路透社，犯罪分子在 2017 年至 2021 年期间在全球交易量最大的加密货币 Binance 的帮助下清洗了数十亿美元的加密货币。

币安过去曾清洗价值 2.35B 美元的加密货币：路透社报道

路透社 与区块链分析公司 Crystal Blockchain 和 Chainalysis 合作，追踪从钱包到币安的非法资金。 该报还与执法人员进行了交谈，并审查了法庭文件，得出的结论是，不良行为者利用币安洗钱他们的不义之财。

按照 路透社，朝鲜网络犯罪集团 Lazarus 集团利用 Binance 洗钱至少 5.4 万美元，这些美元是从斯洛伐克鲜为人知的加密货币交易所 Eterbase 窃取的。 据报道，诈骗者使用了大量匿名账户，因此币安不知道这些犯罪交易。 Eterbase 后来关门并申请破产。

路透社 还强调了俄罗斯暗网网站 Hydra 使用 Binance 进行了 780 亿美元的药物注入计划。 Hydra 媒体出版物评估的帖子表明，由于创建帐户所需的信息很少，Binance 是处理付款的首选场所。

总共， 路透社 据估计，在 2.35 年至 2017 年期间，币安处理了价值 2021 亿美元的涉及受污染加密货币的交易。 

美国当局今年早些时候发现，国家资助的拉撒路集团也对 在 Sky Mavis 的以太坊侧链 Ronin 上进行了 625 亿美元的抢劫. Binance 能够在 XNUMX 月下旬收回这些资金的一小部分。

币安否认加密货币洗钱指控

然而，Binance 却严厉驳斥 路透社 计算。

该交易所的首席通讯官帕特里克希尔曼表示，这些数字“不准确且被夸大了”。 虽然他没有提供 Binance 自己对已识别案件的计算，但他确实表示，该公司正在努力创建“地球上最复杂的网络取证团队”，这将“进一步提高我们在我们的平台上检测非法加密活动的能力。”

Hillmann 还表示，币安利用交易监控和风险评估工具来确保任何非法获得的加密货币及时恢复并归还给合法所有者。 

Binance 坚持认为它拥有加密行业中一些最严格的反洗钱政策。 Hillmann 进一步指出，全球交易所将继续与执法部门合作，使用加密技术根除犯罪集团。

一位币安代表也迅速批评了这种严厉 路透社 报告称，这是一篇“使用 2019 年过时信息和未经证实的个人证明的严重误导性专栏文章”。