针对 BitConnect、其创始人和发起人的长期加密欺诈案尚未解决。 美国证券交易委员会透露，加密货币交易所的创始人萨蒂什·库姆巴尼（Satish Kumbhani）无处可寻。
SEC 正在寻找被起诉的 BitConnect 创始人
在最近的 法院归档SEC 律师 Richard Primoff 表示，Kumbhani 已经从他的祖国印度消失了。 他补充说，所有想知道他下落的尝试都失败了
自 XNUMX 月以来，该委员会一直在与该国的金融监管机构协商，试图找到 Kumbhani 的地址。 然而，目前，Kumbhani 的位置仍然未知， 普里莫夫说。
这导致 SEC 无法向 Kumbhani 发送针对他的指控的通知。 SEC 要求法院将案件延期至 30 月 36 日，因为它继续寻找这位 XNUMX 岁的人。
上周五，美国司法部 (DOJ) 在圣地亚哥正式指控 Kumbhani 参与了一项价值 2.4 亿美元的交易，美国证券交易委员会提交了该文件。 起诉书指控 BitConnect 创始人通过加密货币交易所“借贷计划”误导全球投资者。
根据上述计划，Kumbhani 和其他人告诉投资者，交易所可以使用两个专有的自动交易软件——“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”为他们创造利润。
虽然不存在这样的技术，但交易所多年来一直在实施庞氏骗局，利用新投资者的资金向早期投资者支付费用，同时还吸走了大部分资金。
2018 年，该交易所在收到德克萨斯州和北卡罗来纳州等州监管机构的停止令后，突然停止了借贷计划。 BitConnect 在美国的发起人 Glenn Arcaro 去年 XNUMX 月对欺诈指控认罪。
美国证券交易委员会仍在追捕庞氏骗局的其他推动者。 如果所有罪名成立，Kumbhani 可能面临最高 70 年的监禁。 法院还在寻求追回从投资者那里被盗的 2.4 亿美元。
加密诈骗受害者可以希望伸张正义
虽然许多加密骗局仍未解决，但越来越多的案件正在得到解决。 在最近的过去，法院一直在增加他们对将加密货币诈骗者进行预定的参与。
今年已经追回了 3.6 年从 Bitfinex 被盗的价值 2016 亿美元的比特币。在司法部调查人员的努力下，两名嫌疑人也被捕。
同时，鼓励诈骗的受害者挺身而出要求赔偿。
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资料来源：https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/