巴西联邦警察打击加密货币洗钱团伙

巴西联邦警察抓获了一个犯罪组织，该组织被指控使用加密货币洗钱非法金矿开采所得的资金。

在贪婪行动下，发出了大约 60 份搜查令和扣押令，警方最终逮捕了 2012 人。 该行动与至少自 XNUMX 年以来一直在巴西北部朗多尼亚州的非法金矿开采中洗钱的医疗保健公司有关。

根据银行分析，联邦警方估计，在 16 年至 3 年期间，超过 2019 亿雷亚尔（2021 亿美元）通过该集团的银行账户转移。

在使用的洗钱方法中，犯罪组织主要通过使用其自己的加密货币进行货币兑换，该加密货币由该集团的空壳公司之一创建。

联邦警方称该团伙拥有矿业公司

根据 警察，它被用来“证明非法开采黄金所产生的金额……好像它们是有兴趣获得股息的第三方的投资一样。”

警方补充说，该集团还被发现拥有一家采矿公司，该公司使用无效的环境许可证，清洗从该国北部其他非法矿山提取的黄金。

去年，巴西的 Câmara dos Deputados（众议院特别委员会） 批准了一项法案 打击加密货币犯罪，特别关注在巴西使用加密货币洗钱的个人或团体。 

根据该法案，对洗钱的处罚从 33% 增加到 66%。 洗钱的刑期目前为三至十年以及罚款。

更新还延长了罪犯可能面临的刑期，从三年提高到 10 年。更新后的规则将最低刑期提高到四年，最高刑期提高到 116 年零 XNUMX 个月。

该法案概述了虚拟资产是什么，将其指定为“一种虚拟资产，作为可以通过电子方式交易或转移并用于支付或用于投资目的的价值的数字表示形式。”

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