巴西联邦警察采取行动打击涉嫌跨国 $800,000,000 加密货币欺诈圈

巴西联邦警察正在对一个涉嫌盗窃数亿美元的跨国加密货币欺诈团伙执行 20 项搜查和扣押令。

根据新的 新闻稿 由美国移民和海关执法局 (ICE) 发起，巴西警方、美国国土安全部和其他机构联合调查，领导了这个南美国家多个州的执法部门。

调查揭露了潜在的违法行为，包括洗钱、欺诈、针对巴西国家金融体系的犯罪以及犯罪企业的运营。

该诈骗团伙的嫌疑头目是一名未透露姓名的 37 岁巴西公民，前美国居民，据称他开始欺骗超过 12 个国家的数千名投资者，让他们相信他的组织创造了新的加密产品。

美国调查显示，该组织涉嫌欺骗十多个国家的投资者，谎称他们开发了功能齐全、尖端的加密货币相关金融产品。

事实上，该组织涉嫌宣传欺诈性合作伙伴关系和许可证，用于欺骗受害者将数百万美元投资于嫌疑人铸造的加密货币。 加密货币最终几乎没有价值。”

巴西当局 裸露 嫌疑人向受害者承诺每月投资回报，并告诉他们，他的组织拥有一支由经验丰富的加密货币交易员组成的大型团队，他们会买卖借出的数字资产以产生利润。

嫌疑人的公司还涉嫌滥用投资者资金，并利用这些资金购买不动产和奢侈品。

“虽然客户的部分资金用于支付月薪，但其余资金被调查者和犯罪组织用于购买高价值房地产、豪华汽车、船只、装修、名牌服装、珠宝、旅行和多种物品。其他的。”

调查显示，这些公司随后将停止向客户支付每月会费，并开始阻止他们提取资金的请求。

“受害者的资源被挥霍殆尽后，犯罪组织开始拖延，很快就停止支付客户签订的每月报酬。

同样，它也阻止了提款请求。 他给出的理由包括行政、财务和技术问题。 虽然没有提出具体的解决方案，但犯罪组织继续享用用受害者的资源获得的资产。”

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