加州监管机构警告 17 个涉嫌欺诈的加密网站

加州金融保护与创新部 (DFPI) 在两天内针对其怀疑存在欺诈行为的加密货币经纪商和网站发出了 17 次单独警告。

该列表包括 Tahoe Digital Exchange、TeleTrade Options、Tony Alin Trading Firm、Hekamenltd/Tosal Markets Limited、Trade 1960、Yong Ying Global Investment Company Limited、Unison FX、VoyanX.com 和 ZC Exchange 等。

此外，还有两个山寨网站冒充加密领域的两个大牌：eth-Wintermute.net 和 UniSwap LLC。

在撰写本文时，DFPI 的消费者警报页已在 17 月 27 日和 28 月 XNUMX 日发布了 XNUMX 条警告，称这些公司“似乎参与了针对加州消费者的欺诈行为”。

DFPI 一次发布如此多的警报并不常见，这表明加密诈骗报告的数量可能在今年下半年有所增加。 DFPI 通常会发布有关对公司进行调查的零星警告，或某些事件的警报。

DFPI 上一次发出如此大量的加密诈骗警报是在 15 月 26 日，当时它对 XNUMX 个可疑的加密平台敲响了警钟。

这些警告是为了回应公民对经纪人和网站的投诉，DFPI 表示，个人报告在某些情况下损失了 2,000 美元到 1.2 万美元不等。然而，DFPI 只是说这些网站“似乎参与了欺诈”。

大多数这些警告中声称的一个关键主题涉及杀猪骗局，其中涉及个人或团体在线创建虚假身份，以通过社交媒体、消息传递和约会应用程序建立虚假关系或友谊。

在杀猪或恋爱骗局中，骗子通常会花费数周或数月的时间来建立虚假的亲属关系以获得受害人的信任，然后逐渐将话题转移到投资上，并通过投资“机会”来引诱他们，而这些投资“机会”通常是好得难以置信.

最终的最终目标是让受害者通过合法网站的模仿版本（例如本例中的 UniSwap LLC 和 eth-Wintermute.net）或通过将资金转移到不可靠的钱包地址来投资加密货币。

在屠宰猪的同时，据称骗子还采用了另一种被称为“预付费用计划”的策略，不法分子会要求大量资金来处理从他们的诈骗网站虚假提款.

如果受害人上当受骗，诈骗者不仅将初始投资收入囊中，还会分得一杯羹，然后立即切断所有形式的联系。

“DFPI 敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的招揽之前要格外谨慎。检查投资或金融服务提供商是否在加利福尼亚州获得许可，”DFPI 表示。