加利福尼亚州对 11 家涉嫌像庞氏骗局一样运作的加密货币公司采取行动

加利福尼亚州监管机构已针对 11 家涉嫌违反该州证券法的加密货币相关实体。

监管机构还声称，他们的商业模式是庞氏骗局或金字塔骗局。

• 金融保护与创新部 (DFPI) 公告 周二，该公司表示，虽然所有被指控的公司都向客户提供未注册证券，但大多数公司都从投资者那里寻求资金以代表他们进行加密交易。
• 此外，据称其中一个平台要求使用加密货币来构建元界软件。 因此，DFPI 向 11 个实体发出了停止和禁止令。
• 该公告的摘录如下：

“这些实体都被指控以庞氏骗局的方式使用投资者资金向其他投资者支付所谓的利润。 此外，每个实体都有一个以金字塔计划方式运作的推荐计划。 这些实体承诺，如果他们招募新投资者，将支付投资者佣金，如果他们招募的投资者反过来又招募了新投资者，则会支付额外佣金。”

• 据加州监管机构称，该案涉及的一些公司据称经营加密交易服务，包括 Pegasus、Elevate Pass、Remabit 和 World Over the Counter Limited。
• 最新行动是在早些时候针对加密货币贷方 Nexo 发出停止和禁止令之后采取的。 DFPI 声称 该公司向加利福尼亚居民提供其赚取利息产品账户，但未将其注册为证券。