中国官员发现了 1.7B 美元的加密货币洗钱活动

• 中国政府共扣押了 130 亿元人民币。
• 当一家当地银行发现存款急剧增加时，调查就开始了。

蒙古通辽市的中国警方报告逮捕了 63 人。 因为他们在价值 1.7 亿美元的 cryptocurrency 使用 Tether 稳定币的洗钱计划。

根据执法部门发布的官方声明。 当地一家银行的存款急剧增加，总额超过 10 万元，因此启动了调查。 启动机构的反洗钱程序。 经过几次突击搜查，中国政府共没收了 130 亿元人民币，约合 18.6 万美元。

帮派在加密货币禁令后开始活动

据中国当局称，这些骗子使用即时通讯应用程序 Telegram 招募成员并建立了该组织。 由于中国严厉打击加密货币，这些交易可能发生在中国境外。 该集团将向其成员支付一部分利润。 通过更改制作 USDT 通过洗钱变回人民币。

2021 年 XNUMX 月，即中国政府全面禁止加密货币的同月，对被判使用加密货币的中国人处以罚款甚至监禁，该团伙开始了他们的非法活动。

打压的最初理由是为了减少碳排放。 中国政府的数字人民币货币的引入已经开始。 世界各国都在开发自己的数字美元版本，其中包括美国、澳大利亚、中国和日本。

通辽位于内蒙古，2021 年 XNUMX 月，该地区廉价的能源成本导致该地区的比特币挖矿业务关闭。 很多 比特币 矿工离开中国去了附近 哈萨克斯坦 或镇压后的美国。