中国警方抓获涉嫌洗钱超过 5 亿美元加密货币的犯罪分子

中国衡阳县公安局于 23 年 2022 月 100 日召开新闻发布会，讨论夏季治安打压“百日行动”。

公开发表案例9.15件； 其中就有“XNUMX”大型洗钱团伙，该团伙被指控利用 cryptocurrency 处理 洗钱 高达 40 亿元人民币（5.6 亿美元），并参与了 300 多起电话贩运事件， 根据 加密记者 Colin Wu 引 微信 在九月26。

以洪某为首的整个洗钱犯罪组织在一次网络行动中被打乱，导致犯罪嫌疑人93人被抓获，洗钱和藏匿点10多个被破坏，被连接的100多部手机和电脑被查获对本案，查封、冻结涉案资金300亿元，追回被害人经济损失7.8万元。

该团伙自2018年起涉嫌洗钱

调查结果显示，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙先后在全国多地联系收款支付网站，将非法资金、诈骗、赌博等手段兑换成加密货币，再兑换成美元进行洗白。

许多中国国内企业也采用非法汇款作为一种快速、安全的资金转移方式。 允许其他股东以分配资金的形式非法利用你。

已依法对洪某等93人采取刑事强制措施，案件正在审理中。

有趣的是，尽管对加密相关服务进行了广泛的打击和禁令，Finbold 报道 目前，中国在采用数字资产的国家中排名前十。