调查人员说，创始人 Terra Luna，道权，从与他失败的区块链公司相关的实体中提取了 29 万美元的加密货币。
韩国当局目前正在寻找据称他 XNUMX 月份在黑山被捕后转移的数字资产。
详细信息如下。
Do Kwon 提取了数百万美元与 Terra Luna 相关的加密货币
据参与此案的韩国检察官称，加密货币企业家 Do Kwon 涉嫌转移 数千万美元的加密货币 来自与他的区块链项目相关的实体，该项目在去年崩溃之前。
丹成汉首尔南区检察厅金融犯罪调查局局长向彭博社透露，关于 29 百万美元 在今年春天被捕后，Kwon 可能亲自或应他的要求移动了数字硬币。
据我们所知，Kwon 在事件发生后失踪 Terra/Luna 生态系统的失败 2022 年 23 月，今年 XNUMX 月 XNUMX 日在试图持假护照离开黑山时被捕。
他目前正在巴尔干小国受审。 丹说，韩国当局目前正试图找到这些代币，这些代币是从 Kwon 的加密钱包中拿走的 月神基金会守卫 (LFG)，他创建的实体是为了维持 TerraUSD 与美元的挂钩。
自从 Terraform 生态系统崩溃和 Kwon 消失以来，加密货币的命运一直是猜测的主题。 除了上述资金外，据称 Kwon 还挪用了另一笔资金 10,000 BTC 根据美国证券监管机构 XNUMX 月份的一份声明，甚至可能更多。
此外，Dan Sunghan 补充说，他相信 Kwon 和他的同伙至少有 Sygnum 银行 13 万美元，一家专门从事加密货币的瑞士银行。
对道权提出的指控
在 Kwon 被捕后，韩国检察官注意到调查人员仍难以找到资金，并声明如下：
“我们假设 Do Kwon 或他领导下的某个人提取了这笔钱并将其转移到另一个钱包，而不是 Sygnum，然后在其他地方兑现。”
具体来说，Terraform Labs 的创始人是加密货币欺诈指控的中心 美国 和 韩国.
事实上，这两个国家都要求将他从黑山引渡，他目前已在黑山恳求 无罪 被控使用虚假旅行证件，并已申请保释。
据牵头此案的韩国调查员丹称，权可能因涉及多达 的美元40亿元.
此外，他可能会被判在狱中度过大半生。 丹解释说，这名 31 岁的男子可以被引渡到美国接受审判，然后在韩国和美国执行判决。
黑山高等法院驳回道权的保释申请
在过去的几个月里，Do Kwon 在波德戈里察机场被捕后一直被拘留在黑山首都。 权和他的同伙 韩重俊，据称试图逃离黑山前往迪拜。
然而，当 Kwon 被发现使用假身份证件时，他们的计划被打乱了。 黑山内政部长， 菲利普·阿季奇, 证实了 Kwon 的被捕和随后在波德戈里察的拘留。
从那以后，Kwon 一直被困在黑山的监狱里，有关囚犯待遇和该国监狱基础设施状况不佳的报道令人痛心。
XNUMX 月初，黑山下级法院准许 Kwon 和 Chong-joon 在支付 $430,500.
然而，乐观情绪是短暂的，因为 24 月 XNUMX 日有消息称，上级法院永久 推翻决定 准许下级法院设定的保释金。
此外，正如预期的那样，有人怀疑 Terraform Labs 的联合创始人可能在瑞士银行账户中隐藏了 100 亿美元。
所以，像 Sam Bankman-Fried作为名誉扫地的 FTX 联合创始人，迄今为止，Kwon 似乎拥有大量财力来支持他昂贵的法律辩护。
来源：https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/